证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2021-081
东莞市达瑞电子股份有限公司关于召开
2021 年度第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-077）。经核查，发现原通知公告文本中“一、4、会议召开的日期、时间”、“二（一）提案名称”、“三、提案编码”及“附件二：授权委托书”有误，现对有关内容更正如下：
一、第一节“4、会议召开的日期、时间”
更正前：现场会议时间：2021 年 11 月 15 日（星期四）下午 14:30
更正后：现场会议时间：2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 14:30
二、第二节“（一）提案名称”
更正前：
（一）提案名称
1、《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》；
2、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
4、《关于<对外提供财务资助管理制度>的议案》；
4、《关于<累积投票管理制度>的议案》；
5、《关于<股东大会网络投票管理制度>的议案》；
更正后：
（一）提案名称
1、《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》；
2、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
3、《关于<对外提供财务资助管理制度>的议案》；
4、《关于<累积投票管理制度>的议案》；
5、《关于<股东大会网络投票管理制度>的议案》；
三、第三节“提案编码”
更正前：
本次股东大会提案编码：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于<累积投票管理制度>的议案》 √
4.00 《关于<对外提供财务资助管理制度>的议案》 √
5.00 《关于<股东大会网络投票管理制度>的议案》 √
更正后：
本次股东大会提案编码：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于<对外提供财务资助管理制度>的议案》 √
4.00 《关于<累积投票管理制度>的议案》 √
5.00 《关于<股东大会网络投票管理制度>的议案》 √
四、附件二：授权委托书
更正前：
委托人对大会议案表决意见如下：
备注 表决意见
序号 议案名称 该列打勾栏
目可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票议案外 √
的所有议案
1.00 《关于聘任 2021 年度审计机 √
构的议案》
2.00 《关于变更经营范围暨修订 √
<公司章程>的议案》
3.00 《关于<累积投票管理制度> √
的议案》
4.00 《关于<对外提供财务资助 √
管理制度>的议案》
5.00 《关于<股东大会网络投票 √
管理制度>的议案》
说明：
1、请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”；
2、若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式投票同意、反对、弃权或回避；
3、本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
更正后：
委托人对股东大会议案表决意见如下：
备注 表决意见
序号 议案名称 该列打勾栏
目可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票议案外 √
的所有议案
1.00 《关于聘任 2021 年度审计机 √
构的议案》
2.00 《关于变更经营范围暨修订 √
<公司章程>的议案》
3.00 《关于<对外提供财务资助 √
管理制度>的议案》
4.00 《关于<累积投票管理制度> √
的议案》
5.00 《关于<股东大会网络投票 √
管理制度>的议案》
说明：
1、请在“同意”或“反对”或“弃权”栏目里划“√”；
2、若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式投同意、反对、弃权票；
3、本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
除上述更正外，原公告其他内容不变，更正后的《关于召开 2021 年度第一
次临时股东大会的通知公告（更正后）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司对此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
东莞市达瑞电子股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
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