证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-070
南京商络电子股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024年6月25日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年6月25日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年6月25日09:15-15:00 的任意时间。
（二）会议召开地点：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-9层公司会议 室
（三）会议召集人：公司第三届董事会
（四）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：董事长沙宏志先生
经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开股东大会，本次会议 的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理人）共有11名，代表有 表决权股份274,416,858股，占公司有表决权股份总数的40.1556%（有表决权股份
总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中，参加现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）共有4名，代表股份268,114,673股，占公司有表决权股份总数的39.2334%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东及股东代表（包括委托代理人）有7名，代表股份6,302,185股，占公司股份总数的0.9222%。
参加会议的中小投资者（网络和现场）共8人，代表有表决权的股份12,519,205股，占公司有表决权股份总数的1.8319%。其中现场出席1人，代表股份6,217,020股，占公司有表决权股份总数的0.9097%；通过网络投票7人，代表股份6,302,185股，占公司有表决权股份总数的0.9222%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议（部分董事、监事以视频方式参会），以及公司高级管理人员、公司聘任的律师以现场方式列席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，具体如下：
（一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：同意274,397,858股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931%；反对19,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意12,500,205股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8482%；反对19,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1518%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过《关于补选监事的议案》
总表决情况：同意274,397,858股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931%；反对19,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意12,500,205股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8482%；反对19,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1518%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（三）逐项审议通过《关于补选独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举王六顺先生、文兵荣先生为公司第三届董事会独立董事，均获得有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。具体表决结果如下：
3.01选举王六顺先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意274,374,359股，占出席会议所有股东所持股份的99.9845%；反对42,499股，占出席会议所有股东所持股份的0.0155%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意12,476,706股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6605%；反对42,499股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3395%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
3.02选举文兵荣先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意274,374,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9845%；反对42,498股，占出席会议所有股东所持股份的0.0155%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意12,476,707股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6605%；反对42,498股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3395%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市广发律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《南京商络电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市广发律师事务所关于南京商络电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京商络电子股份有限公司董事会
2024年6月25日
查看PDF原文
