证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2022-024
南京商络电子股份有限公司
关于修改公司章程及修订并制定公司制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第 三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于修改<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订及制定公司相关制度的议案》、 《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将有关事项公告如下：
一、公司注册资本的变更情况
根据公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案将导致公司总股本 变动公司利润分配送股后，公司的总股本将由42,000万股增加至63,000万股，注 册资本将由人民币42,000万元增加至63,000万元。
二、《公司章程》部分条款修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，现拟对《南京商 络电子股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：
序号 修订前条款 修订后条款
第三条 公司于 2021 年 3 月 2 日 第三条 公司于2021年3月2日经
经中国证券监督管理委员会予以 中国证券监督管理委员会（以下简
注册，首次向社会公众发行人民 称“中国证监会”）予以注册，首
1 币普通股 5,040 万股，于 2021 年 次向社会公众发行人民币普通股
4 月 21 日在深圳证券交易所上 5,040 万股，于 2021 年 4 月 21 日
市，股票代码 300975，股票简称 在深圳证券交易所上市，股票代码
“商络电子”。 300975，股票简称“商络电子”。
第四条 公司注册名称：南京商络
第四条 公司注册名称：南京商络 电子股份有限公司。
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电子股份有限公司。 公司英文名称：Nanjing Sunlord
Electronics Corporation LTD.
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
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42,000 万元。 63,000 万元。
新增 第十二条 公司根据中国共
产党章程的规定，设立共产党组
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织、开展党的活动。公司为党组织
的活动提供必要条件。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
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42,000 万股，均为普通股。 63,000 万股，均为普通股。
第二十九条 公司董事、监事、高 第三十条 公司董事、监事、高
级管理人员、持有本公司股份 5% 级管理人员、持有本公司股份 5%
以上的股东，将其持有的本公司 以上的股东，将其持有的本公司股
股票在买入后 6 个月内卖出，或 票或者其他具有股权性质的证券
者在卖出后 6 个月内又买入，由 在买入后 6 个月内卖出，或者在卖
此所得收益归本公司所有，本公 出后 6 个月内又买入，由此所得收
司董事会将收回其所得收益。但 益归本公司所有，本公司董事会将
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是，证券公司因包销购入售后剩 收回其所得收益。但是，证券公司
余股票而持有 5%以上股份的，卖 因包销购入售后剩余股票而持有
出该股票不受 6 个月时间限制。 5%以上股份的，以及有中国证监会
公司董事会不按照前款规定执行 规定的其他情形的除外。
的，股东有权要求董事会在 30 日 前款所称董事、监事、高级管理人
内执行。公司董事会未在上述期 员、自然人股东持有的股票或者其
限内执行的，股东有权为了公司 他具有股权性质的证券，包括其配
的利益以自己的名义直接向人民 偶、父母、子女持有的及利用他人
法院提起诉讼。 账户持有的股票或者其他具有股
公司董事会不按照第一款的规定 权性质的证券。
执行的，负有责任的董事依法承 公司董事会不按照本条第一款规
担连带责任。 定执行的，股东有权要求董事会在
30 日内执行。公司董事会未在上
述期限内执行的，股东有权为了公
司的利益以自己的名义直接向人
民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的
规定执行的，负有责任的董事依法
承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资 （一）决定公司经营方针和投资计
计划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表 （二）选举和更换非由职工代表担
担任的董事、监事，决定有关董 任的董事、监事，决定有关董事、
事、监事的报酬事项； 监事的报酬事项；
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（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务 （五）审议批准公司的年度财务预
预算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配 （六）审议批准公司的利润分配方
方案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册 （七）对公司增加或者减少注册资
资本作出决议； 本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、分拆、
清算或者变更公司形式作出决 解散、清算或者变更公司形式作出
议； 决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计 （十一）对公司聘用、解聘会计师
师事务所作出决议； 事务所作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规 （十二）审议批准第四十二条规定
定的担保事项； 的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期 出售重大资产超过公司最近一期
经审计总资产 30%的事项； 经审计总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金 （十四）审议批准变更募集资金用
用途事项； 途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工
（十六）审议法律、行政法规、 持股计划；
部门规章或本章程规定的应当由 （十六）审议法律、行政法规、部
股东大会决定的其他事项。 门规章或本章程规定的应当由股
东大会决定的其他事项。
第四十一条 公司下列对外担保 第四十二条 公司下列对外担保行
行为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。
8 （一）本公司及本公司控股子公 （一）本公司及本公司控股子公司
司的对外担保总额，超过最近一 的对外担保总额，超过最近一期经
期经审计净资产的 50%以后提供 审计净资产的 50%以后提供的任
的任何担保； 何担保；
（二）连续十二个月内担保金额 （二）连续十二个月内担保金额超超过公司最近一期经审计总资产 过公司最近一期经审计总资产的
的 30%； 30%；
（三）连续十二个月内担保金额 （三）连续十二个月内担保金额超超过公司最近一期经审计净资产 过公司最近一期经审计净资产的
的 50%且绝对金额超过 5,000 万 50%且绝对金额超过 5,000 万元；
元； （四）为资产负债率超过 70%的担
（四）为资产负债率超过 70%的担 保对象提供的担保；
保对象提供的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经
（五）单笔担保额超过最近一期 审计净资产 10%的担保；
经审计净资产 10%的担保； （六）对股东、实际控制人及其关
（六）对股东、实际控制人及其 联方提供的担保；
关联方提供的担保。 （七）根据法律、行政法规、规章、
（七）根据法律、行政法规、规 规范性文件、证券交易所规则或公章、规范性文件、证券交易所规 司章程的规定，须经股东大会审议则或公司章程的规定，须经股东 通过方可对外担保的其他情形。大会审议通过方可对外担保的其 董事会审议担保事项时，必须经出
他情形。 席董事会会议的三分之二以上董
董事会审议担保事项时，必须经 事审议同意。股东大会审议前款第出席董事会会议的三分之二以上 （二）项担保事项时，必须经出席董事审议同意。股东大会审议前 会议的股东所持表决权的三分之款第（二）项担保事项时，必须 二以上通过。
经出席会议的股东所持表决权的 股东大会在
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