300975 深市 商络电子

证券代码：300975        证券简称：商络电子        公告编号：2022-008
            南京商络电子股份有限公司

      关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事陈蓓女士的书面辞职申请。陈蓓女士因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截止本公告日，陈蓓女士未直接或间接持有公司股份。陈蓓女士的原定任期至2024年12月5日，其不存在未履行完毕的股份相关承诺。陈蓓女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对陈蓓女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  陈蓓女士的离职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《南京商络电子股份有限公司章程》的有关规定，陈蓓女士的辞职申请将在公司补选新任独立董事后生效，在此期间，陈蓓女士仍将按照相关法律法规的规定履行独立董事的职责。

  为保证公司董事会正常、有序运行，公司于2022年2月7日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，同意补选程林先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，并担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。截至本公告日，程林先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  程林先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2022年第一次临时股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

                                  南京商络电子股份有限公司董事会
                                                    2022年2月9日