300975 深市 商络电子

  证券代码：300975      证券简称：商络电子      公告编号：2021-037
              南京商络电子股份有限公司

          2021年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

    一、召开会议的基本情况

    （一）会议召开的日期、时间

    （1）现场会议召开时间：2021年9月2日下午14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
 2021年9月2日上午9：15 - 9：25，9：30 - 11：30，下午13：00-15：00；通过
 深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年9月2日09:15 - 15:00的任意时间。

    （二）会议召开地点：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-9层公司会 议室

    （三）会议召集人：公司第二届董事会

    （四）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

    （五）会议主持人：董事长沙宏志先生

    经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，决定召开股东大会，本次会议 的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。

    二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理人）共有11名，代表有 表决权股份225,217,100股，占公司有表决权股份总数的53.6231%。其中，参加现 场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）共有9名，代表股份225,120,000股，
占公司股份总数的53.6000%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东及股东代表（包括委托代理人）有2名，代表股份97,100股，占公司股份总数的0.0231%；参加会议的中小投资者（网络和现场）共6人，代表有表决权的股份15,674,620股，占公司有表决权股份总数的3.7321%。其中现场出席4人，代表股份15,577,520 股，占公司股份总数的3.7089% ；通过网络投票2人，代表股份97,100股，占公司股份总数的0.0231%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    三、议案审议与表决情况

    本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，具体如下：

    审议通过了《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》；

    表决结果：同意225,217,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
    其中，中小投资者表决结果为：同意15,674,620股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由上海市广发律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    （一）《南京商络电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；

    （二）《上海市广发律师事务所关于南京商络电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

南京商络电子股份有限公司董事会
                  2021年9月2日