证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2021-030
南京商络电子股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2021年8月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2021年8月6日以专人送达及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长沙宏志先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内 容详见 中国 证监会 指定 的创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，
并根据自身实际情况，完成了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制工作。2021年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内 容详见 中国 证监会 指定 的创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、审议《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》；
根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司 2021 年半年度利润分配预案为：以公司总股本 420,000,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派发现金红利 2,100.00 万元
（含税）。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。
具体内 容详见 中国 证监会 指定 的创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
4、审议《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》；
董事会同意公司于 2021 年 9 月 2 日以现场会议与网络投票相结合的方式召
开 2021 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。特此公告。
南京商络电子股份有限公司董事会
2021年8月18日
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