300975 深市 商络电子

证券代码：300975        证券简称：商络电子        公告编号：2021-008
              南京商络电子股份有限公司

      关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体公告如下：

    一、公司注册资本、公司类型的变更情况

  （一）经中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]608号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票5,040万股。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中天运[2021]验字第90035号）。经审验，公司完成首次公开发行股票后，公司总股本由36,960万股增加至42,000万股，注册资本由人民币36,960万元增加至42,000万元。

  （二）经深圳证券交易所《关于南京商络电子股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]409号）同意，公司股票已于2021年4月21日在深圳证券交易所创业板正式上市。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

    二、《公司章程》的修订情况

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，现拟将《南京商络电子股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《南京商络电子股份
有限公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

 序            修订前条款                            修订后条款

 号

    第三条 公司于【】年【】月【】日  第三条 公司于 2021 年 3 月 2 日经中国证券监
    经中国证券监督管理委员会批准，首  督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币
 1  次向社会公众发行人民币普通股【】  普通股 5,040 万股，于 2021 年 4 月 21 日在深圳
    股，于【】年【】月【】日在深圳证  证券交易所上市，股票代码 300975，股票简称
    券交易所上市。                    “商络电子”。

    第六条 公司注册资本为人民币【】  第六条 公司注册资本为人民币 42,000 万元。

 2  万元。

    第十九条 公司股份总数为【】万股， 第十九条 公司股份总数为 42,000 万股，均为普
 3  均为普通股。                      通股。

    第四十一条 公司下列对外担保行  第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东
    为，须经股东大会审议通过。        大会审议通过。

    （一）本公司及本公司控股子公司的  （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总
    对外担保总额，达到或超过最近一期  额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供
    经审计净资产的 50%以后提供的任何  的任何担保；

    担保；                            （二）连续十二个月内担保金额超过公司最近一
    （二）公司的对外担保总额，达到或  期经审计总资产的 30%；

    超过最近一期经审计总资产的 30%以  （三）连续十二个月内担保金额超过公司最近一
    后提供的任何担保；                期经审计净资产的50%且绝对金额超过5,000万
    （三）为资产负债率超过 70%的担保  元；

    对象提供的担保；                  （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的
    （四）单笔担保额超过最近一期经审  担保；

    计净资产 10%的担保；              （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
 4  （五）对股东、实际控制人及其关联  10%的担保；

    方提供的担保。                    （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担
                                      保。

                                      （七）根据法律、行政法规、规章、规范性文件、
                                      证券交易所规则或公司章程的规定，须经股东大
                                      会审议通过方可对外担保的其他情形。

                                      董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议
                                      的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前
                                      款第（二）项担保事项时，必须经出席会议的股
                                      东所持表决权的三分之二以上通过。

                                      公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司
                                      提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权
                                      益提供同等比例担保，属于本条规定第（一）项、
                                      第（三）项、第（四）项、第（五）项情形的，
                                      可以豁免提交股东大会审议。

    第九十五条 公司董事为自然人，有  第九十五条 公司董事为自然人，有下列情形之
    下列情形之一的，不能担任公司的董  一的，不能担任公司的董事：

    事：                              （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    （一）无民事行为能力或者限制民事  （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者
 5  行为能力；                        破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行
    （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪  期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执
    用财产或者破坏社会主义市场经济  行期满未逾 5 年；

    秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5  （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂
    年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执  长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任

    行期满未逾 5 年；                  的；自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3

    （三）担任破产清算的公司、企业的  年；

    董事或者厂长、经理，对该公司、企  （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的

    业的破产负有个人责任的；自该公  公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，
    司、企业破产清算完结之日起未逾 3  自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3

    年；                              年；

    （四）担任因违法被吊销营业执照、  （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

    责令关闭的公司、企业的法定代表  （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期

    人，并负有个人责任的，自该公司、  限未满的；

    企业被吊销营业执照之日起未逾 3  （七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司

    年；                              董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

    （五）个人所负数额较大的债务到期  （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内

    未清偿；                          容。

    （六）被中国证监会处以证券市场禁  违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派

    入处罚，期限未满的；              或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形

    （七）法律、行政法规或部门规章规  的，公司解除其职务。

    定的其他内容。

    违反本条规定选举、委派董事的，该

    选举、委派或者聘任无效。董事在任

    职期间出现本条情形的，公司解除其

    职务。

    第一百七十条 公司指定《【】》以  第一百七十条 公司指定中国证监会指定的披露

    及  深  交  所  交  易  网  站  信 息 的 报 刊 以 及 巨 潮 资 讯 网

 6  （ http://www.see.com.cn ）为刊登  （http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告

    公司公告和其他需要披露信息的报  和其他需要披露信息的报刊。

    刊。

    三、其他事项说明

  除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。本次变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》的事项，已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经办人员，办理变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

  特此公告。

                                      南京商络电子股份有限公司董事会
                                                        2021年4月29日