300975 深市 商络电子

证券代码：300975          证券简称：商络电子        公告编号：2021-012

                南京商络电子股份有限公司

              关于2020年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第二
届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，该议案还需提交公司 2020 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

    一、利润分配预案基本情况

  经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 149,606,761.59 元。母公司财务报表净利润为 111,266,519.74 元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金 11,126,651.97 元，加上年初未分配利润 228,962,037.33 元，本次可供股东分配的利润为 329,101,905.10元。

  根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司 2020 年度利润分配预案为：以公司总股本 420,000,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.36 元（含税），合计派发现金红利 1,512.00万元（含税）。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。

  公司利润分配方案公布后至实施前，如公司股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变、转增股本总额不变”的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算分配比例。

  以上事项经还将提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会具体办理利润分配实施工作。

    二、审议程序和相关意见说明


  公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议审议并通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，公司董事会、监事会均认为本次利润分配方案符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规对公司利润分配的有关要求，同意将该议案提交公司 2020年年度股东大会审议。

  公司独立董事对认为：公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于上市公司的长期健康发展，分配预案及决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规有关利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。同意该利润分配预案，并同意将《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                          南京商络电子股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 29 日