300972 深市 万辰生物

 股票代码：300972      股票简称：万辰生物      公告编号：2023-129
              福建万辰生物科技股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
会议于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会会
议为新一届监事会第一次会议，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议由公司全体监事举监事陈毅勇先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

  全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

  （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  监事会选举陈毅勇为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、福建万辰生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

                                    福建万辰生物科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                2023 年 9 月 22 日