股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2023-111
福建万辰生物科技股份有限公司
关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及
修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 2 日召
开第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十九次会议，分别审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟对公司名称、证券简称和经营范围进行变更，并对《公司章程》中进行修订，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体变更情况公告如下：
一、拟变更公司名称、证券简称、经营范围的说明
（一）拟变更公司名称、证券简称、经营范围的原因说明
公司于 2021 年 4 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市，证券简称：万辰生
物，证券代码：300972。公司主要业务是从事鲜品食用菌的研发、工厂化培育与销售。为抓住消费者在需求和消费习惯上发生的结构性调整机会，公司于 2022 年8 月份设立南京万兴商业管理有限公司进入量贩零售行业，经营量贩零食品牌“陆小馋”；公司分别于 2022 年末成立合资公司南京万好商业管理有限公司和南京万优商业管理有限公司，与“好想来”和“来优品”品牌团队合作开展量贩零食业务；公司于 2023 年 4 月份成立合资公司南京万昌商业管理有限公司，与“吖嘀吖嘀”品牌团队合作开展量贩零食业务。
量贩零食业务为公司正在积极开拓与布局的业务，发展预期良好，为公司长
期发展提供新的动力。因此，公司现有名称、经营范围已不能匹配目前的业务结
构及未来发展战略。为更全面体现公司产业布局及公司实际情况，准确地反映公
司未来战略规划，便于集团化管理及精细化管控，进一步发挥公司品牌效应及品
牌优势，公司拟变更公司名称、证券简称、经营范围。
（二）拟变更公司名称、证券简称、经营范围的情况
拟变更事项 变更前 变更后
公司中文全称 福建万辰生物科技股份有限公司 福建万辰生物科技集团股份有限公司
公司英文全称 Fujian Wanchen Biotechnology Co.,Ltd Fujian Wanchen Biotechnology Group Co.,Ltd.
中文证券简称 万辰生物 万辰集团
英文证券简称 Wanchen Biotech Wanchen Group
证券代码 300972（保持不变）
农业生物基因工程技术开发、转让、 一般项目:蔬菜、食用菌等园艺作物种植；食
用农产品批发；食用农产品零售；食品进出口；
咨询及服务；保健食品研发；食用菌、 新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；技术服务、技
花卉、蔬菜的种植、销售及进出口（国 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
经营范围 术推广；企业管理咨询；品牌管理。(除依法
家禁止或限制进出口的货物、技术除 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
外）；农业观光旅游开发。（依法须 经营活动)
许可项目:食品销售；食用菌菌种生产。(依法
经批准的项目，经相关部门批准后方 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
可开展经营活动）*** 或许可证件为准) (以上经营范围涉及许可经
营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经
营)
二、拟修订《公司章程》的基本情况
鉴于公司拟变更公司名称、证券简称、经营范围，根据《公司法》《证券法》
等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行
修改，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护福建万辰生物科技股份有限 第一条 为维护福建万辰生物科技集团股份
公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制
订本章程。 订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
律法规的规定成立的股份有限公司。 关法律法规的规定成立的股份有限公司。
公司由福建万辰生物科技有限公司依法 公司由福建万辰生物科技集团有限公司
以整体变更方式设立；在漳州市市场监督管理 依法以整体变更方式设立；在漳州市市场监督局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信
码为 91350600587527169N。 用代码为 91350600587527169N。
第四条 公司注册名称：福建万辰生物科技股 第四条 公司注册名称：福建万辰生物科
份有限公司；英文名称：Fujian Wanchen 技集团股份有限公司；
Biotechnology Co., Ltd 英文名称：Fujian Wanchen Biotechnology
Group Co., Ltd.
第十四条 经依法登记，公司经营范围：
一般项目:蔬菜、食用菌等园艺作物种植；食用
农产品批发；食用农产品零售；食品进出口；
新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；技术服务、技
第十四条 经依法登记，公司经营范围：一般 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技经营项目：农业生物基因工程技术开发、转让、 术推广；企业管理咨询；品牌管理。(除依法须咨询及服务；保健食品研发；食用菌、花卉、 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经蔬菜的种植、销售及进出口（国家禁止或限制 营活动)
进出口的货物、技术除外）；农业观光旅游开 许可项目：食品销售；食用菌菌种生产。(依法
发。 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准) (以上经营范围涉及许可经
营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经
营)
第四十五条 有下列情形之一的，公司
在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大
第四十五条 有下列情形之一的，公司 会：
在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东 （六）独立董事被解除职务导致董事会
大会： 或者其专门委员会中独立董事所占比例不符
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规 合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董
定的其他情形。 事中欠缺会计专业人士的；
（七）法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他情形。
第八十四条 董事、非职工代表监事候选 第八十四条 董事、非职工代表监事候选
人名单以提案的方式提请股东大会决议。提名
人名单以提案的方式提请股东大会决议。提名 权限及程序如下：
权限及程序如下： （二）独立董事候选人由董事会、监事会、
单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的
（二）独立董事候选人由董事会、监事会、单 股东提名，并经股东大会选举决定。依法设立独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股 的投资者保护机构可以公开请求股东委托其
东提名； 代为行使提名独立董事的权利。提名人不得提
名与其存在利害关系的人员或者有其他可能
影响独立履职情形的关系密切人员作为独立
董事候选人。独立董事的提名人在提名前应当
征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被
提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、
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