300970 深市 华绿生物

 证券代码：300970        证券简称：华绿生物        公告编号：2023-031
            江苏华绿生物科技股份有限公司

          第四届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会召开情况

    江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
 次会议于 2023 年 6 月 1 日以现场和通讯相结合的方式在公司二楼会议室召开，
 会议通知于 2023 年 5 月 25 日以通讯方式向全体监事送达。会议应出席监事 3
 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席李 贺文先生主持。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）等有关法律、行政法规等规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、监事会审议情况

    经与会监事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议
 案》

    鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规
 定，监事会进行换届选举。根据《公司章程》的相关规定，公司第五届监事会
 由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工代表监事，2 名非职工代表监事；监事任
 期三年，连选可以连任。公司监事会提名李贺文先生、刘加松先生为公司第五 届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审 议通过之日起三年。

    1、审议通过了《关于提名李贺文先生为公司非职工代表监事候选人的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于提名刘加松先生为公司非职工代表监事候选人的议案》

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-040）。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

  1、《第四届监事会第二十次会议决议》；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                        江苏华绿生物科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                      2023 年 6 月 1 日