300970 深市 华绿生物

证券代码：300970        证券简称：华绿生物        公告编号：2022-062
          江苏华绿生物科技股份有限公司

        第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议于 2022 年 11 月 23 日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2022 年
11 月 18 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长余养朝先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于签署<投资协议>并拟在确山县设立子公司的议案》
  具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署<投资协议>并拟在确山县设立子公司的公告》（公告编号：2022-064）。

  表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

  经审议，公司董事会同意聘任陈煜珂先生为公司证券事务代表，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

  具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-065）。

  表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、《第四届董事会第十七次会议决议》；

  2、公司与确山县人民政府签署的《投资协议》。

特此公告。

                                    江苏华绿生物科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                2022 年 11 月 23 日