证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2022-009
江苏华绿生物科技股份有限公司
关于第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议于 2022 年 4 月 8 日以现场和通讯相结合的方式在公司二楼会议室召开，
会议通知于 2022 年 3 月 29 日以通讯的方式向全体董事发出。会议由董事长余养
朝先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事樊利平先生、冯占先生、余丽钦女士、谢南女士、李政明先生、吴小平先生以通讯的方式出席。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事认真审议了下述议案，并以现场表决结合通讯表决的方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
公司《公司 2021 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度报告》中“第三节 管理讨论于分析”及“第四节 公司治理”部分相关内容。
公司独立董事谢南、吴小平、李政明向董事会递交了《2021 年度独立董事
述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。述职报告详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度独立董事述职报告》（谢南）、《2021 年度独立董事述职报告》（吴小平）、《2021 年度独立董事述职报告》（李政明）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》
与会董事认真听取了《公司 2021 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、
真实地反映了公司 2021 年度落实董事会会议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于<公司 2021 年度报告及其摘要>的议案》
董事会编制和审核 2021 年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度报告》及《2021 年度报告摘要》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
董事会认为公司《2021 年度财务决算报告》真实、客观地反应了公司 2021
年度的财务状况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事该事项发表了同意的独立意见。保荐机构出具了专项核查意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，审计机构出具了鉴证报告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下，公司及子公司拟使用闲置的募集资金 49,000 万元（含本数）进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在确保不影响公司正常生产经营和业务开展资金需要的情形下，提高公司资金使用效率，以更好的实现公司现金的保值增值，增加公司收益，保障公司股东的利益。不存在损害公司及全体股东的利益。公司及子公司使用不超过人民币30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
公司 2021 年度利润分配预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
为保持审计工作的持续性，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提议续聘致同担任公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司（含全资子公司及控股子公司）2022 年度日常所需经营资金以
及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司计划向 2022 年度金融机构申请总额度不超过 40,000 元人民币（含本数，最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）的综合授信。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》
为满足公司（含全资子公司、控股子公司）日常经营和业务发展需要，公司预计 2022 年度为全资子公司、控股子公司向金融机构申请授信及贷款时提供累计不超过 30,000 万元人民币的连带责任担保额度，
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022 年度对外担保额度预计的公告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于关联方 2022 年度对公司及子公司向金融机构申
请授信额度提供关联担保的议案》
为满足公司及子公司生产经营及业务发展的资金需要，关联方 2022 年度对
公司公司子公司向金融机申请授信额度提供关联担保的事项。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于关联方 2022 年度对公司及子公司向金融机构申请授信额度提供关联担保的公告》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事余养朝、余丽钦、冯
占回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
独立董事对该事项发表了同意独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过了《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》。
独立董事对该事项发表了同意独立意见。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。相关董事均已在审议确认薪酬
时回避表决。
（十六）审议通过了《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》。
独立董事对该事项发表了同意独立意见。
表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事均已回避表决，直接提交股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易额度的议案》
根据公司 2021 年度日常性关联交易，并结合公司实际经营情况需要，公司
预计 2022 年度日常性关联交易额度不超过 300 万元。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计
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