证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-009
广东格林精密部件股份有限公司
关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23
日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订若干公司治理制度的议案》。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等相关
法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件在内的系列法律法规及规范性文件的最新情况，并结合公司实际情况，全面梳理了现有的相关治理制度。现将相关制度主要条款的具体修订情况说明如下：
一、《公司章程》及公司部分治理制度修订情况
1、《公司章程》具体修订内容对照如下：
原条款 修订后
第四十八条 独立董事有权向董事会提议召 第四十八条 经全体独立董事过半数同意，独开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 及时披露，并在收到提议后 10 日内提出同意
面反馈意见。 或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
第五十七条 股东大会的通知包括以下内 第五十七条 股东大会的通知包括以下内容：
容： ......
...... 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整 露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需
披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事 要独立董事发表意见/独立董事专门会议审议项需要独立董事发表意见的，发布股东大会 的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披通知或补充通知时将同时披露独立董事的意 露独立董事的意见及理由。
见及理由。 ......
......
第七十一条 在年度股东大会上，董事会、 第七十一条 在年度股东大会上，董事会、监监事会应当就其过去一年的工作向股东大会 事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出作出报告。每名独立董事应当向公司年度股 报告。每名独立董事应当向公司年度股东大会
东大会提交年度述职报告。 提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行
说明。独立董事年度述职报告最迟应当在公司
发出年度股东大会通知时披露。
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的
的方式提请股东大会表决。 方式提请股东大会表决。
公司董事、监事提名的方式和程序为： 公司董事、监事提名的方式和程序为：
...... ......
（二）非职工代表监事候选人由监事会、单 （二）非职工代表监事候选人由监事会、单独独或者合并持股 3%以上的股东提名，经监事 或者合并持股 3%以上的股东提名，经监事会资
会资格审核后，提交股东大会选举； 格审核后，提交股东大会选举；职工代表监事
（三）独立董事候选人由董事会、监事会、 由民主选举产生；
单独或者合并持股 1%以上的股东提名，提交 （三）独立董事候选人由董事会、监事会、单
股东大会选举； 独或者合并持股 1%以上的股东提名，提交股东
（四）董事、监事候选人被提名后，应当自 大会选举；依法设立的投资者保护机构可以公查是否符合任职资格，及时向公司提供其是 开请求股东委托其代为行使提名独立董事的否符合任职资格的书面说明和相关资格证书 权利。前述规定的提名人不得提名与其存在利（如适用）。候选人应当作出书面承诺，同 害关系的人员或者有其他可能影响独立履职意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真 情形的关系密切人员作为独立董事候选人。提实、准确、完整，并保证当选后切实履行职 名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，
责。 并形成明确的审查意见；
公司在选举两名及以上董事、监事时，应当 （四）董事、监事候选人被提名后，应当自查采用累积投票制。采取累积投票方式选举董 是否符合任职资格，及时向公司提供其是否符事的，独立董事和非独立董事的表决应当分 合任职资格的书面说明和相关资格证书（如适
别进行。 用）。候选人应当作出书面承诺，同意接受提
...... 名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、
完整，并保证当选后切实履行职责。
公司在选举两名及以上董事、监事时，应当采
用累积投票制。采取累积投票方式选举董事的，
独立董事和非独立董事的表决应当分别进行，
中小股东表决情况应当单独计票并披露。
......
第一百〇一条 董事可以在任期届满以前提 第一百〇一条 董事可以在任期届满以前提出出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。
报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 董事会将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低
低人数时，或独立董事辞职导致独立董事人 人数时，或独立董事辞职将导致董事会或其专数少于董事会成员的三分之一或独立董事中 门委员会中独立董事所占比例不符合法律法没有会计专业人士，辞职报告应当在下任董 规或者本章程的规定，或独立董事中没有会计事或独立董事填补因其辞职产生的空缺后方 专业人士，辞职报告应当在下任董事或独立董能生效。在改选出的董事/独立董事就任前，事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在改原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规 选出的董事/独立董事就任前，原董事仍应当依
章和本章程规定，履行董事职务。 照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送 履行董事职务。
达董事会时生效。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达
董事会时生效。
第一百〇五条 独立董事应按照法律、行政 第一百〇五条 公司另行制定《独立董事制法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关 度》。独立董事应按照法律、行政法规、中国
规定执行。 证监会和深圳证券交易所的有关规定及本章
程和《独立董事制度》的规定履行职责。
第一百一十六条 董事长认为必要时，可以 第一百一十六条 董事长认为必要时，可以在在合理的期限内召集和主持董事会临时会 合理的期限内召集和主持董事会临时会议。
议。 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、
过半数独立董事或者监事会可以提议召开董
事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10
日内，召集和主持董事会会议。
第一百二十六条 董事会下设战略委员会、第一百二十六条 董事会下设战略委员会、审审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照依照本章程和董事会授权履行职责，提案应本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交当提交董事会审议决定。专门委员会成员全董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事部由董事组成，其中审计委员会、提名委员组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并任高级管理人员的董事。审计委员会、提名委担任召集人，审计委员会的召集人为会计专员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半业人士。董事会负责制定专门委员会工作规数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计
程，规范专门委员会的运作。 专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规
程，规范专门委员会的运作。
第一百五十七条 第一百五十七条
...... ......
独立董事认为现金分红具体方案可能损害公
独立董事可以征集中小股东的意见，提出利司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。润分配提案，并直接提交董事会审议。 董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全
...... 采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，意见及未采纳的具体理由，并披露。
公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完......
成股利（或股份）的派发事项。 公司召开年度股东大会审议年度利润分配方
案时，可审议批准下一年中期现金分红的条
件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审
议的下一年中期分红上限不应超过相应期间
归属于公司股东的净利润。董事会根
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