300968 深市 格林精密

 证券代码：300968          证券简称：格林精密    公告编号：2022-038
            广东格林精密部件股份有限公司

            第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议于 2022 年 7 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议
在 2022 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经第三届董事会
全体董事同意豁免会议通知期限要求，会议通知于 2022 年 7 月 25 日以现场口头
方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由全体董事共同推举的吴宝玉先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

  经审议，董事会同意选举吴宝玉先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；

  经审议，董事会同意选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委
员，具体组成情况如下：

  （1）选举吴宝玉先生、张卫东先生、姜永权先生、谢巍先生、代丽女士为战略委员会委员，其中吴宝玉先生担任主任委员（召集人）。

  （2）选举谢巍先生、董新义先生、金耀青先生为提名委员会委员，其中谢巍先生担任主任委员（召集人）。

  （3）选举代丽女士、董新义先生、白国昌先生为审计委员会委员，其中代丽女士担任主任委员（召集人）。

  （4）选举董新义先生、代丽女士、吴宝发先生为薪酬与考核委员会委员，其中董新义先生担任主任委员（召集人）。

  以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起三年。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

    经审议，董事会同意聘任吴宝玉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

    公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

    经审议，董事会同意聘任吴宗圣先生、金耀青先生、姜永权先生、谭炳元先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。


    公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

    经审议，董事会同意聘任白国昌先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会议审通过之日起三年。白国昌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。

    公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

    经审议，董事会同意聘任赵佰谦先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

    公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7、审议通过《关于公司第三届董事会高级管理人员薪酬的议案》；

    经审议，董事会同意公司第三届董事会高级管理人员酬方案如下：

    1、高级管理人员薪酬由基本薪酬及年终奖组成，其中基本薪酬由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，年终奖与公司经营情况及个人履职情况挂钩；


    2、高级管理人员基本薪酬均按月发放；高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

    3、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

    公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。关联董事吴宝玉、吴宝发、金耀青、姜永权、白国昌已回避表决。

    表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第一次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                        广东格林精密部件股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 7 月 27 日