300967 深市 晓鸣股份

 证券代码：300967        证券简称：晓鸣股份        公告编号：2023-154

                  宁夏晓鸣农牧股份有限公司

                关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 20 日召

 开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》， 其中拟对《公司章程》进行修订，本次公司章程修订事项尚需提交股东大会审议。 现将有关修订情况公告如下：

    一、公司章程修订情况

    根据相关法律法规，结合公司实际情况，拟对《宁夏晓鸣农牧股份有限公司
 章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订、完善，具体内容如下：

              修订前条款                              修订后条款

第八十二条  董事、监事候选人名单以提案  第八十二条  董事、监事候选人名单以提案

的方式提请股东大会表决。                的方式提请股东大会表决。

  董事、监事的提名方式和程序如下:        董事、监事的提名方式和程序如下:

  (一)董事会、单独或者合并持有公司 3%    (一)董事会、单独或者合并持有公司 3%

以上股份的股东有权向董事会提出非独立董  以上股份的股东有权向董事会提出非独立董
事候选人的提名，董事会经征求被提名人意  事候选人的提名，董事会经征求被提名人意
见并对其任职资格进行审查后，向股东大会  见并对其任职资格进行审查后，向股东大会

提出提案；                              提出提案；

  (二)监事会、单独或者合并持有公司 3%      (二)监事会、单独或者合并持有公司 3%

以上股份的股东有权提出股东代表担任的监  以上股份的股东有权提出股东代表担任的监
事候选人的提名，经董事会征求被提名人意  事候选人的提名，经董事会征求被提名人意
见并对其任职资格进行审查后，向股东大会  见并对其任职资格进行审查后，向股东大会

提出提案；                              提出提案；

  (三)监事会中的职工代表监事通过公司      (三)监事会中的职工代表监事通过公司

职工大会、职工代表大会或其他民主形式选  职工大会、职工代表大会或其他民主形式选

举产生；                                举产生；

  (四)独立董事的提名方式和程序应按照      (四) 上市公司董事会、监事会、单独或

法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 者合计持有上市公司已发行股份百分之一以

  股东大会就选举董事、监事进行表决时， 上的股东可以提出独立董事候选人，并经股

根据本章程的规定或者股东大会的决议，可  东大会选举决定。

以实行累积投票制。单一股东及其一致行动      依法设立的投资者保护机构可以公开请
人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上  求股东委托其代为行使提名独立董事的权

的上市公司，应当采用累积投票制。        利。

  前款所称累积投票制是指股东大会选举      第一款规定的提名人不得提名与其存在
董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事  利害关系的人员或者有其他可能影响独立履或者监事人数相同的表决权、股东拥有的表  职情形的关系密切人员作为独立董事候选决权可以集中使用。董事会应当向股东公告  人。

候选董事、监事的简历和基本情况。            股东大会就选举董事、监事进行表决时，
                                        根据本章程的规定或者股东大会的决议，可
                                        以实行累积投票制。单一股东及其一致行动
                                        人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上
                                        的上市公司，应当采用累积投票制。

                                            前款所称累积投票制是指股东大会选举
                                        董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事
                                        或者监事人数相同的表决权、股东拥有的表
                                        决权可以集中使用。董事会应当向股东公告
                                        候选董事、监事的简历和基本情况。

第一百零九条 董事会制定董事会议事规则， 第一百零九条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作  以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则为本  效率，保证科学决策。董事会议事规则为本章程之附件，由董事会拟定，经股东大会批  章程之附件，由董事会拟定，经股东大会批
准后实施。                              准后实施。

  公司董事会设立战略委员会、审计委员      公司董事会设立战略委员会、审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门  会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会  委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议。  授权履行职责，提案应当提交董事会审议。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计  专门委员会成员全部由董事组成， 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中  委员会成员应当为不在公司担任高级管理人独立董事应占多数并担任召集人，审计委员  员的董事，其中独立董事应当过半数，并由会中至少应有一名独立董事是会计专业人士  独立董事中会计专业人士担任召集人。提名且担任召集人。董事会负责制定专门委员会  委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当工作规程，规定专门委员会职责、规范专门  过半数并担任召集人。董事会负责制定专门
委员会运作。                            委员会工作规程，规定专门委员会职责、规
                                        范专门委员会运作。

    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。

    二、备查文件

    1.第五届董事会第二次会议决议；

    特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会
            2023 年 10 月 23 日