证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2022-034
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件形式通知全体董事，于 2022 年 4 月 26 日上午
在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由魏晓明董事长主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；
公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）会计司关于企业会
计准则相关实施问答的有关规定，于 2021 年 1 月 1 日起将为履行客户销售合同
而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”，并追溯调整 2020 年财务报表相关科目。本次变更会计政策预计不会对公司财务报表产生重大影响。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 27 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
2、审议并通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》；
经审议，2021 年度董事会工作报告客观、真实地反映了公司董事会 2021 年
度的各项工作。
公司独立董事刘繁宏、何生虎、史宁花分别向董事会提交了《2021 年度独
立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 27 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度独立董事述职报告（刘繁宏）》、《2021 年度独立董事述职报告（何生虎）》、《2021年度独立董事述职报告（史宁花）》。
本议案需提交股东大会审议通过。
3、审议并通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》；
经审议，公司管理层紧密围 2021 年度工作计划，积极开展各项工作，有效
执行了董事会、股东大会的各项决议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
4、审议并通过《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》；
经审议，根据相关法律、行政法规和规范性文件，公司编制 2021 年年度报
告及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此议案出具 2021 年年度审计报
告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》、《2021 年年度审计报告》；《2021 年年度报告披露的提示性公告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》，供投资者查阅。
本议案需提交股东大会审议通过。
5、审议并通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》；
经审议，公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年
度的财务状况和经营成果。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 4 月 27 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议通过。
6、审议并通过《关于公司<2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来的专项说明>的议案》；
经审议，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的行为，也不存在以前年度发生的延续到 2021 年年末的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，没有变相影响公司独立性的情况出现，公司在经营管理的过程中有效地杜绝了控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的发生，保持了独立性。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此议案出具 2021 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来的专项说明；公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 4 月 27 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
7、审议并通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
经审议，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，为公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此议案出具了内部控制鉴证报告；公司独立董事发表了同意的独立意见；保荐机构华西证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 27 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》、
《2021 年 12 月 31 日内部控制鉴证报告》、《独立董事关于第四届董事会第十八
次会议相关事项的独立意见》、《华西证券股份有限公司关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
8、审议并通过《关于公司<2021 年度社会责任报告>的议案》；
经审议，2021 年度社会责任报告客观、真实地反映了公司 2021 年度所履行
的社会责任情况。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 27 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度社会责任报告》。
9、审议并通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》;
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此议案出具了募集资金存放与使用情况鉴证报告；公司独立董事发表了同意的独立意见；保荐机构华西证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 27 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》、《2021 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《独立董
事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《华西证券股份有限公司关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
10、审议并通过《关于公司<2021 年利润分配预案>的议案》；
董事会认为该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并将议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 27 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年利润分配预案的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议通过。
11、审议并通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》；
同意拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022
年度的审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
公司独立董事发表了同意将本议案提交董事会审议的事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 27 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议通过。
12、审议并通过《关于申请银行综合授信额度及相关担保的议案》。
同意公司拟向银行申请使用综合授信额度不超过人民币 50,000.00 万元（含
50,000.00 万元）。本综合授信额度授权有效期自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月。在授信期内授信额度可循环使用。同时提请股东大会授权公司董事长及管理层在上述授信额度内代表公司办理此次银行授信相关工作，对实际发生银行授信履行审批、各项法律文件的签署等。公司实际控制人魏晓明先生及其配偶王梅女士根据银行授信方案为公司申请综合授信提供连带保证担保。
公司独立董事发表了同意将本议案提交董事会审议的事前认可意见，并发表了同意的独立意见；保荐机构华西证券股份有限公司对此议案出具了核查意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避；
关联董事魏晓明、王梅对本事项回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年
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