证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2021-126
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金
投资项目实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“晓鸣股份”或“公司”）于 2021
年 12 月 17 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，独立董事发表了同意的意见，该事项尚需提交股东大会审议，该事项不构成关联交易。现将相关事项公告如下:
一、变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏晓鸣农牧股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]613 号）的核准，公司本次实际首次公开发行人民币普通股股票 4,700 万股，募集资金总额为人民币 21,338.00 万元，扣除各项发行费用人民币 6,607.79 万元，实际募集资金净额为人民币 14,730.21
万元。上述募集资金于 2021 年 4 月 7 日到位，已经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）验证并出具了 XYZH/2021YCMA10096 号《验资报告》。
截止 2021 年 9 月 30 日，公司募集资金累计使用情况具体如下：
募集资金承诺 累计投入金额 募集资金使用
序号 项目名称 投资总额（万 （万元） 进度
元）
1 闽宁养殖基地建设项目 5,468.00 2,676.27 48.94%
2 阿拉善百万种鸡生态养 3,000.00 2,555.96 85.20%
殖基地项目
3 阿拉善种鸡养殖场建设 6,262.21 391.89 6.26%
项目
4 蛋鸡产业研究院建设项 - - -
目
合计 14,730.21 5,624.12 38.18%
（二）本次变更部分募集资金用途的情况
综合考虑未来发展战略、资金需求等因素，为提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，公司拟变更募投项目阿拉善种鸡养殖场建设项目的部分募集资金用途用于红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目（一期、二期、三期）项目。
本次变更项目涉及金额 5,870.32 万元，占公司前次发行总筹资额的 27.51%，
占前次发行实际募集资金净额的 39.85%。
红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目（一期、二期、三期）已取得了投资项目备案证，签订了国有土地承包合同，并完成了设施农用地备案，预计于 2022 年 1 月取得环评批复。
（三）调整部分募集资金投资项目实施进度的情况
受前次募集资金数量未达预期及新冠疫情反复的影响，公司在建项目的施工周期较原计划有一定程度的延长。
闽宁养殖基地建设项目的鸡舍已建成投产，由于西北地区冬季无法施工，且鸡粪处理场采用的技术和工艺尚需进行测试，完工日期延长至 2022 年 12 月；阿拉善百万种鸡生态养殖基地项目分为三期建设，一期工程已完成，二期工程的鸡舍已建成投产，剩余部分场区附属设施待 2022 年春季开始施工，完工日期延长至 2022 年 6 月，预计募集资金将使用完毕，三期工程具体实施进度视公司资金筹措情况和未来经营需求择机实施。
二、变更部分募集资金用途的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
公司于 2019 年 12 月 18 日取得阿拉善左旗发展和改革委员会出具的项目备
案告知书（项目编号：2019-152921-03-03-038864），由晓鸣股份实施，总投资42,830.60 万元，其中建设投资 41,566.99 万元，占总投资的 97.05%，铺底流动资金 1,263.61 万元，占总投资的 2.95%，建设期利息为 0。
该项目拟新建三个分场，分别为种鸡育雏育成分场、父母代种鸡测定分场、祖代种鸡养殖分场，每个分场新建 32 栋鸡舍。可实现年存栏蛋种鸡 76 万套（含
祖代种鸡 16 万套、父母代种鸡 60 万套），养殖父母代育成鸡 288 万套，年产合
格种蛋 18,696 万枚（含父母代种蛋 3,936 万枚、商品代种蛋 14,760 万枚）、商
品蛋 1,900 万枚的生产能力。原计划于 2022年1 月完成种鸡育雏育成分场建设，
2023 年 7 月完成父母代种鸡测定分场建设，2025 年 7 月完成祖代种鸡养殖分场
建设。项目达产之后，种鸡育雏育成分场稳定年营业收入（含税）9,511.36 万元，稳定年利润总额 1,161.99 万元；父母代种鸡测定分场稳定年营业收入（含税）16,335.00 万元，稳定年利润总额 5,638.70 万元；祖代种鸡养殖分场稳定年营业收入（含税）8,245.00 万元，稳定年利润总额 1,920.60 万元。整体项目全投资税前内部收益率为 22.25%，投资回收期（含建设期）7.85 年。
受前次募集资金数量未达预期的影响，公司短时间内难以筹措到足够的资金投入到该项目的建设，截至目前，该项目由晓鸣股份实施，累计使用募集资金391.89 万元，主要用于项目前期的三通一平，项目建设进度为 2%。尚未使用的募集资金 5,870.32 万元存储于募集资金账户。
（二）变更募投项目的原因
公司首次公开发行拟募集资金 60,183.05 万元，其中 26,784.56 万元投资于
阿拉善种鸡养殖场建设项目，但实际募集资金金额 21,338.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 14,730.21 万元，远低于预期。公司短时间内无法筹措到足够的资金用于阿拉善种鸡养殖场建设项目，因此该项目建设进展缓慢。
在此期间，公司与吴忠市红寺堡区人民政府签订了《战略合作框架协议》。红寺堡区是宁夏最大的生态移民集中安置区，为国家乡村振兴重点帮扶县，公司拟在红寺堡区投资建设晓鸣股份红寺堡智慧农业产业示范园，依托红寺堡区的自然禀赋和区位优势，充分发挥晓鸣股份在资金、技术、人才、农业产业化等方面
的优势，助力红寺堡区全面实施乡村振兴战略、助推创建全国易地搬迁移民致富提升示范区快速建设，推动地方经济高质量发展与增强企业影响力互利双赢。
根据《战略合作框架协议》，为保障双方合作的顺利推进，红寺堡区人民政府与晓鸣股份建立了高层定期互访磋商机制、部门衔接落实机制，公司可享受红寺堡区人民政府所在地区、市、县（区）出台的各项优惠政策，红寺堡区人民政府将积极协调公司项目建设所需要的土地，协助公司办理项目申报以及相关证照、土地、税务登记等手续，并在项目建设或生产过程中遇到实际困难时，给予积极协调和支持。
阿拉善种鸡养殖场建设项目与红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目（一期、二期、三期）在定位上较为接近，均为扩大公司养殖产能，建设的主要内容均为鸡舍及其他附属设施。区别在于阿拉善种鸡养殖场建设项目包括种鸡育雏育成分场、父母代种鸡测定分场、祖代种鸡养殖分场，红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目（一期、二期、三期）主要为父母代种鸡养殖场。
公司综合考虑阿拉善种鸡养殖场建设项目已投入情况、与红寺堡区的战略合作及短期内对祖代、父母代及育雏育成鸡舍的需求情况，决定暂缓阿拉善种鸡养殖场建设项目，优先投资建设红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目（一期、二期、三期）。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目概览
红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目（一期、二期、三期）建设总用地 1,089.5 亩，新建标准化种鸡舍 64 栋及其他附属设施。本项目为养殖场建设项目，建成后，可实现年存栏父母代蛋种鸡 100 万套，年产合格种蛋 24,600万枚，商品蛋 2,500 万枚，同时每年淘汰父母代蛋种鸡 70 万套，年销售鸡粪14,200 吨。
2、项目投资概算
本项目总投资 30,001.69 万元。其中：一期投资为 8,000.48 万元（建设投
资 7499.69 万元，建设期利息 68.75 万元，流动资金 432.04 万元），二期投资为
11,500.53 万（建设投资 10,732.68 万元，建设期利息 104.63 万元，流动资金
663.22 万元），三期投资为 10,500.68 万（建设投资 9,784.31 万元，建设期利
息 69.75 万元，流动资金 646.62 万元）。
3、项目投资计划
（1）建设投资
本项目一期的建设投资中，工程费用 7,091.74 万元（建筑工程费 5,237.49
元，设备购置费 1,854.25 万元），工程建设其它费用 189.51 万元，预备费 218.44
万元；二期的建设投资中，工程费用 10,125.77 万元（建筑工程费 6,918.94 元，
设备购置费 3,206.83 万元），工程建设其它费用 294.31 万元，预备费 312.60
万元；三期的建设投资中，工程费用 9,264.35 万元（建筑工程费 6,433.54 元，
设备购置费 2,830.81 万元），工程建设其它费用 234.98 万元，预备费 284.98
万元。
建筑工程费参照项目当地近期类似工程的预、决算资料并结合本项目的实际
情况估算；设备购置费按实际需求并结合市场询价计算；工程建设其他费用参考
本项目的土地承包合同、《国家计委关于印发〈建设项目前期工作咨询收费暂行
规定〉的通知》（计价格[1999]1283 号）、《关于规范环境影响咨询收费有关问题
的通知》（计价格[2002]125 号）等文件估算；预备费按工程费用和其他费用之
和的 3%计取。
（2）流动资金
本项目一期的流动资金 432.04 万元，二期的流动资金 663.22 万元，三期的
流动资金 646.62 万元，按分项详细估算法进行估计。
4、项目实施进度
本项目的具体进度安排如下表：
时间 T+12 T+24 T+27
内容 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9
项目前期准
备工作
项目招投标
工作
土建工程与
设备安装、
试运行（一
期）
土建工程与
设备安装、
试运行（二
期）
土建工程与
设备安装、
试运行（三
期）
（二）项目可行性分析
1、项目的背
查看PDF原文
