证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2021-096
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定
于 2021 年 12 月 17 日（星期五）召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议公
司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：需经公司第四届董事会第十三次会议、第四
届监事会第八次会议审议通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 17 日（星期五）下午 14：00。
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 17 日（星期五）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12
月 17 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12月 17 日（星期五）9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 10 日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2021 年 12 月 10 日（星期五）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：宁夏晓鸣农牧股份有限公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.1 发行证券的种类
2.2 发行规模
2.3 票面金额和发行价格
2.4 债券期限
2.5 债券利率
2.6 付息的期限和方式
2.7 转股期限
2.8 初始转股价格的确定依据
2.9 转股价格的调整方式及计算公式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 转股价格不得向上修正
2.19 构成可转债违约的情形、违约责任及其承担方式以及可转债发生违约
后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制
2.20 本次募集资金用途
2.21 担保事项
2.22 募集资金存管
2.23 本次发行方案的有效期
3、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
4、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
5、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
7、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9、审议《关于未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
以上议案经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。具体内容公司已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
上述议案中，第 1-10 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。上述议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的项目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 √
议案》
2.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 √
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 初始转股价格的确定依据 √
2.09 转股价格的调整方式及计算公式 √
2.10 转股价格向下修正条款 √
2.11 转股股数确定方式 √
2.12 赎回条款 √
2.13 回售条款 √
2.14 转股年度有关股利的归属 √
2.15 发行方式及发行对象 √
2.16 向原股东配售的安排 √
2.17 债券持有人会议相关事项 √
2.18 转股价格不得向上修正 √
2.19 构成可转债违约的情形、违约责任及其承担方式以及可转 √
债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制
2.20 本次募集资金用途 √
2.21 担保事项 √
2.22 募集资金存管 √
2.23 本次发行方案的有效期 √
3.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析 √
报告的议案》
4.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 √
5.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的 √
可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 √
报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
7.00 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》 √
8.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 √
9.00 《关于未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议 √
案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发 √
行可转换公司债券相关事宜的议案》
四、 会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件及、法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，
权委托书原件（附件 2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原
查看PDF原文
