证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2021-059
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目的
投资优先顺序的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏晓鸣农牧股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]613 号）核准，晓鸣股份公开发行
4,700.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 4.54 元/股，募集资金总额为人民
币 213,380,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用人民币 66,077,866.74 元，实际募集资金净额为人民币 147,302,133.26 元。信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并 2021 年 4 月 7 日出具了
【XYZH/2021YCMA10096】《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。
二、原募集资金使用计划
单位：人民币、万元
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金
1 阿拉善百万种鸡生态养殖基地项 34,024.00 22,541.97
目
2 阿拉善种鸡养殖场建设项目 42,830.60 26,784.56
3 闽宁养殖基地建设项目 5,772.52 5,772.52
4 蛋鸡产业研究院建设项目 5,084.00 5,084.00
合 计 60,183.05
三、本次调整募集资金投资项目的投资优先顺序的情况
因实际募集资金净额小于原拟投入募集资金总额，公司根据实际募集资金数额及各项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定，将募集到的 147,302,133.26元资金优先投入到闽宁养殖基地建设项目、阿拉善百万种鸡生态养殖基地项目和阿拉善种鸡养殖场建设项目，该项目建设完毕后募集资金仍有剩余的，届时将按照需求情况投入到蛋鸡产业研究院建设项目建设中，调整后各项目的拟投入募集金额如下:
单位：人民币、元
序号 投资项目 总投资额 募集资金拟投入金额
1 闽宁养殖基地建设项目 57,725,200.00 54,680,000.00
2 阿拉善百万种鸡生态养殖基地项 340,240,000.00 30,000,000.00
目
3 阿拉善种鸡养殖场建设项目 428,306,000.00 62,622,133.26
4 蛋鸡产业研究院建设项目 50,840,000.00 0.00
合 计 147,302,133.26
四、相关审核和批准程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资优先顺序的议案》，认为：
本次调整募集资金投资项目的投资优先顺序，有利于提高公司资金使用效
率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。经全体董事表决，一致同意公司本次调整募集资金投资项目的投资优先顺序。
2、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：
公司本次调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资优先顺序,履行了相关决策程序，该议案符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司实际情况。
综上，作为公司的独立董事，我们一致同意公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资优先顺序。
3、监事会意见
公司第四届监事会第五次会议审议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资优先顺序的议案》，全体监事认为：
公司结合实际生产经营情况和募集资金投资项目的建设计划，对募集资金投资项目的投资优先顺序进行调整，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，不与原募集资金投资计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司实际情况。综上，监事会同意公司本次调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资优先顺序。
4、保荐机构意见
公司本次调整募集资金投资项目的投资优先顺序的事项已经履行了必要的审批程序，经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的明确意见。公司本次调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资优先顺序不影响募投项目的正常进行，未改变募集资金投向，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司实际情况。
综上，本保荐机构同意公司本次调整首次公开发行股票募集资金投资项目的
投资优先顺序的事项。
五、调整募集资金投资项目投入金额对公司的影响
公司本次调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资优先顺序，是根据募集资金投资项目实施和募集资金等实际情况所做作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。
六、备查文件
1、《宁夏晓鸣农牧股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
2、《宁夏晓鸣农牧股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
4、《华西证券股份有限公司关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资优先顺序的核查意见》
特此公告。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会
2021 年 6 月 2 日
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