证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2021-003
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
于 2021 年 4 月 16 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2021 年 4 月 28
日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由魏晓明董事长主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》；
经审议，2020 年度董事会工作报告客观、真实地反映了公司董事会 2020
年度的各项工作。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 4 月 29 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度董事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议通过。
2、审议并通过《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》；
经审议，公司管理层紧密围绕 2020 年度工作计划，积极开展各项工作，有
效执行了董事会、股东大会的各项决议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；
3、审议并通过《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》；
公司独立董事刘繁宏、何生虎、史宁花向董事会提交了《2020 年度独立董
事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 4 月 29 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度独立董事述职报告（刘繁宏）》、《2020 年度独立董事述职报告（何生虎）》、《2020 年度独立董事述职报告（史宁花）》。
本议案需提交股东大会审议通过。
4、审议并通过《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》；
经审议，根据相关法律、行政法规和规范性文件，公司编制 2020 年年度报
告及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此议案出具 2020 年年度审计报
告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 4 月 29 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》、《2020 年年度审计报告》；《2020 年年度报告披露的提示性公告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》，供投资者查阅。
本议案需提交股东大会审议通过。
5、审议并通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》；
经审议，公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020
年度的财务状况和经营成果。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 4 月 29 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议通过。
6、审议并通过《关于公司<2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来的专项说明>的议案》；
经审议，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的行为，也不存在以前年度发生的延续到 2020 年年末的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，没有变相影响公司独立性的情况出现，公司在经营管理的过程中有效地杜绝了控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的发生，保持了独立性。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此议案出具 2020 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来的专项说明；公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 4 月 29 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
7、审议并通过《关于公司<2020 年利润分配预案>的议案》；
董事会认为该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并将议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 4 月 29 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2020 年利润分配预案的公告》、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议通过。
8、审议并通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
经审议，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，为公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此议案出具了内部鉴证报告；公司独立董事发表了同意的独立意见；保荐机构华西证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 4 月 29 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》、
《2020 年 12 月 31 日内部控制鉴证报告》、《独立董事关于第四届董事会第八次
会议相关事项的独立意见》、《华西证券关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
9、审议并通过《关于公司<2020 年度社会责任报告>的议案》；
经审议，2020 年度社会责任报告客观、真实地反映了公司 2020 年度所履
行的社会责任情况。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 4 月 29 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度社会责任报告》。
10、审议并通过《关于公司董事 2021 年度薪酬（津贴）的议案》；
2021 年度公司董事按其在公司及子公司所任岗位领取薪酬，不另行领取董
事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬（津贴）；公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 4 月 29 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议通过。
11、审议并通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬（津贴）的议案》；
2021 年度公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪
酬标准与绩效考核等相关规定领取薪酬。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 4 月 29 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
12、审议并通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》；
同意拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021
年度的审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
公司独立董事发表了同意将本议案提交董事会审议的事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 4 月 29 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议通过。
13、审议并通过《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》；
根据相关法律、行政法规和规范性文件，公司编制 2021 年第一季度报告，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 4 月 29 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第一季度报告全文》；《2021 年
第 一 季 度 报 告 披 露 的 提 示 性 公 告 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海
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