300967 深市 晓鸣股份

晓鸣股份:发行人董事会有关本次发行的决议
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 十八次会议于2020年3月6日9:00在公司会议室以现场会议+通讯表 决方式召开，公司第三届董事会董事魏晓明、于建平、杜建峰、杨森 源（PAISAN Y0UNGS0MB00N)、尤玉双、王梅、何生虎、史宁花等计9 人出席了本次会议，其中董事于建平因其他工作未亲自出席本次会议， 书面委托魏晓明董事代为出席并表决；董事杨森源（PAISAN Y0UNGS0MB00N)因其他工作未亲自出席本次会议，书面委托杜建峰董 事代为出席并表决；董事尤玉双因其他工作未亲自出席本次会议，书 面委托王梅董事代为出席并表决；会议由公司董事长魏晓明主持，公 司部分监事、董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。
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