证券代码：300966 证券简称：共同药业 公告编号：2021-008
湖北共同药业股份有限公司
第一届第十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”或“共同药业”）第一届董
事会第十一次会议于 2021 年 4 月 28 日上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式
召开。本次会议于 2021 年 4 月 22 日以邮件方式向所有董事、监事及部分高级管
理人员送达了会议通知及会议文件。本次会议应参会董事 7 人，实际亲自参会董事 7 人，其中独立董事 3 人，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
会议由公司董事长系祖斌先生主持，经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
公司董事在全面审核公司 2020 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2020 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》具体内容详见公
司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2021 年第一季度报告>的议案》
公司董事在全面审核公司 2021 年第一季度报告全文后，一致认为：公司 2021
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
《公司 2021 年第一季度报告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。《2020年度董事会工作报告》的具体内容详见《2020 年年度报告》相关部分。
公司独立董事夏成才先生、姬建生先生、杨健先生向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在 2020 年年度股东大会上进行述职。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
《2020 年度董事会工作报告》、《独立董事 2020 年度述职报告》的具体内
容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会听取了总经理系祖斌先生代表公司经营层所作的工作报告，认为2020 年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2020 年度主要工作。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
5、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
公司董事会认为，公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2020 年的财务状况和经营成果。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司本年度归属母公司股东的净利润为 14,134,561.41 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积
1,413,456.14 元，加上 2019 年未分配利润 50,104,152.88 元，截至 2020 年 12 月
31 日，公司可供股东分配利润为 62,825,258.15 元，公司年末资本公积金余额为243,924,121.49 元。
考虑公司 2021 年经营计划及发展规划，并结合公司目前的经营情况，经公司董事会讨论，决定本年度不进行利润分配。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
《关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告》及公司独立董事对于本事项的
独 立 意 见 的 具 体 内 容 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
《2020 年度内部控制自我评价报告》、公司独立董事对本事项的独立意见、公司保荐机构中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于湖北共同药业股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告的核查意见》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会事前审议及同意，以及公司独立董事事前认可，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
关于 2021 年度财务审计费用由董事会拟提请股东大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》、独立董事对于本事项的事前
认可 及 独 立 意 见 的 具 体 内 容 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司及子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
关联董事系祖斌先生回避了对该议案的表决，其余 6 名董事参与了表决。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
《关于公司及子公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》、公司独立董事对本事项的事前认可及独立意见的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度及提
供担保的议案》
为满足公司及子公司 2021 年度日常经营及投资项目进展的资金需求，公司及控股子公司拟向金融机构申请授信人民币不超过 30,000 万元（上述金额最终以各家银行实际审批的授信额度为准，综合授信额度含原额度的续期）。在各金融机构授信额度内，公司及控股子公司根据资金需求计划向金融机构借款，由公司及控股子公司提供保证、抵押、质押等方式向金融机构借款提供担保。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
《公司章程修订案》、《湖北共同药业股份有限公司<公司章程>》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
公司于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会。本次股东大会采用现
场表决与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
备查文件：
1、湖北共同药业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
湖北共同药业股份有限公司
董事会
二零二一年四月二十八日
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