证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2024-043
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
关于 2024 年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下：
一、2024年半年度利润分配预案的基本情况
根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度母公司
实现净利润-1,753,517.36 元，提取法定盈余公积金 0 元，加上母公司年初未分配
利润，截止 2024 年 06 月 30 日，母公司可供分配利润为 56,484,308.37 元；2024
年半年度公司实现合并财务报表归属 于母公 司所有 者权益 的 净 利 润 为
9,035,077.28 元，截止 2024 年 06 月 30 日，合并报表未分配利润为 94,803,538.38
元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截止 2024 年 06 月30 日，公司可供分配的利润为 56,484,308.37 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《恒宇信通航空装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法规规定，基于公司目前经营情况，在保障公司正常持续经营和长远发展的前提下，本着积极回报广大投资者、与股东共享经营成果的原则，公司拟定的 2024 年半年度利润分配预案如下：
以本次分红派息股权登记日的公司总股本为基准，向全体在册股东按每 10
股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
以 2024 年 6 月 30 日公司总股本 60,000,000 股进行测算，合计派发现金股利人民
币 1,800,000 元（含税）。
如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照每 10
股派发现金股利 0.3 元（含税）不变的原则，相应调整分红总金额。
二、本次利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。本次利润分配方案不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
三、履行的审议程序及相关意见
1、独立董事专门会议意见
2024年8月16日，公司召开2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。独立董事认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》《公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定。本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况和持续发展，兼顾了投资者的合理回报和公司可持续发展的资金需求，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因
此，我们同意公司董事会提出的2024年半年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
2、董事会审议情况
公司于2024年8月26日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
3、监事会审议情况
公司2024年8月26日召开的第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为：经审核，公司董事会提出的2024年半年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次利润分配预案。
四、其他说明
1.本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义
务。
2.本次利润分配预案尚需经公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.公司第二届董事会第十四次会议决议；
2.公司第二届监事会第十四次会议决议；
3.公司2024年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日
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