证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-025
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订和制定公司部分治理制度的议案》，结合公司发展实际情况公司，对《公司章程》部分条款做出相应修订。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容如下：
注：变动内容以字体加粗表示。
序号 原条款 修订后条款
第十条 本章程自生效之日起，即成 第十条 本章程自生效之日起，即成为规
为规范公司的组织与行为、公司与股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东
东、股东与股东之间权利义务关系 与股东之间权利义务关系的，具有法律约
的，具有法律约束力的文件；对公司、 束力的文件；对公司、股东、董事、监事、
股东、董事、监事、高级管理人员具 高级管理人员具有法律约束力的文件。股
有法律约束力的文件。股东可以依据 东可以依据公司章程起诉公司；公司可以
1. 公司章程起诉公司；公司可以依据公 依据公司章程起诉股东、董事、监事、经
司章程起诉股东、董事、监事、经理 理和其他高级管理人员；依据本章程，股
和其他高级管理人员；依据本章程， 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董
股东可以起诉股东，股东可以起诉公 事、监事、总经理和其他高级管理人员，
司董事、监事、总经理和其他高级管 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
理人员，股东可以起诉公司，公司可 董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
以起诉股东、董事、监事、总经理和 本章程所称其他高级管理人员是指
其他高级管理人员。 公司的副总经理、总经理助理、董事会秘
书、财务负责人。
第十一条 公司根据中国共产党章程的规
2. 定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第三十二条 公司董事、监事、高级 第三十二条 公司董事、监事、高级管理
管理人员、持有本公司股份 5%以上 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
的股东，将其持有的本公司股票在 将其持有的本公司股票或者其他具有股
买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，
后 6 个月内又买入，由此所得收益 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所
归本公司所有，本公司董事会将收 得收益归本公司所有，本公司董事会将
回其所得收益。但是，证券公司因 收回其所得收益。但是，证券公司因购
包销购入售后剩余股票而持有 5%以 入包销购入售后剩余股票而持有 5%以上
上股份的，卖出该股票不受 6 个月 股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限
时间限制。 制以及有中国证监会规定的其他情形的
公司董事会不按照前款规定执 除外。
行的，股东有权要求董事会在 30 日 前款所称董事、监事、高级管理人员、
3.
内执行。公司董事会未在上述期限内 自然人股东持有的股票或者其他具有股
执行的，股东有权为了公司的利益以 权性质的证券，包括其配偶、父母、子女
自己的名义直接向人民法院提起诉 持有的及利用他人账户持有的股票或者
讼。 其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规 公司董事会不按照前本条第一款规
定执行的，负有责任的董事依法承担 定执行的，股东有权要求董事会在 30 日
连带责任。 内执行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的名
义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规
定执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第四十三条 股东大会是公司的权力 第四十三条 股东大会是公司的权力机
机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
… …
4. （十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
… 划；
…
第四十八条 有下列情形之一的，公 第四十八条 有下列情形之一的，公司在
司在事实发生之日起 2 个月以内召 事实发生之日起 2 个月以内召开临时股
开临时股东大会： 东大会：
… …
（六）法律、行政法规、部门规章 （六）过半数独立董事向董事会提议并经
5. 或本章程规定的其他情形。 董事会审议通过的；
前述第（三）项规定持股股数按该 （七）法律、行政法规、部门规章或本章
股东提出书面请求之日计算。 程规定的其他情形。
前述第（三）项规定持股股数按该股东提
出书面请求之日计算。
第五十一条 独立董事有权向董事会 第五十一条 独立董事有权向董事会提议
提议召开临时股东大会。对独立董 召开临时股东大会，独立董事行使该职权
事要求召开临时股东大会的提议， 的，应当经全体独立董事过半数同意。对
董事会应当根据法律、行政法规和 独立董事要求召开临时股东大会的提议，
6. 本章程的规定，在收到提议后 10 日 董事会应当根据法律、行政法规和本章程
内提出同意或不同意召开临时股东 的规定，在收到提议后 10 日内提出同意
大会的书面反馈意见。 或不同意召开临时股东大会的书面反馈
… 意见。
…
第五十四条 监事会或股东决定自行 第五十四条 监事会或股东决定自行召集
7. 召集股东大会的，须书面通知董事 股东大会的，须书面通知董事会，同时向
会，同时向公司所在地中国证监会 公司所在地中国证监会派出机构和证券
派出机构和证券交易所备案。 交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东 在股东大会决议公告前，召集股东持
持股比例不得低于 10%，召集股东应 股比例不得低于 10%，召集股东应当在发
当在发出股东大会通知前申请在上 出股东大会通知前申请在上述期间锁定
述期间锁定其持有的公司股份。 其持有的公司股份。
召集股东应在发出股东大会通知及 监事会或召集股东应在发出股东大
股东大会决议公告时，向公司所在 会通知及股东大会决议公告时，向公司所
地中国证监会派出机构和证券交易 在地中国证监会派出机构和证券交易所
所提交有关证明材料。 提交有关证明材料。
第八十三条 股东（包括股东代理人） 第八十三条 股东（包括股东代理人）以
以其所代表的有表决权的股份数额 其所代表的有表决权的股份数额行使表
行使表决权，每一股份享有一票表决 决权，每一股份享有一票表决权。
权。 股东大会审议影响中小投资者利益
股东大会审议影响中小投资者 的重大事项时，对中小投资者表决应当单
利益的重大事项时，对中小投资者表 独计票。单独计票结果应当及时公开披
决应当单独计票。单独计票结果应当 露。
及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，
公司持有的本公司股份没有表 且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权，且该部分股份不计入出席股东 决权的股份总数。
8.
大会有表决权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份违反
公司董事会、独立董事和符合相 《证券法》第六十三条第一款、第二款规
关规定条件的股东可以公开征集股 定的，该超过规定比例部分的股份在买入
东投票权。征集股东投票权应当向被 后的三十六个月内不得行使表决权，且不
征集人充分披露具体投票意向等信 计入出席股东大会有表决权的股份总数。
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式 公司董事会、独立董事和符合相关规
征集股东投票权。公司不得对征集投 定条件、持有百分之一以上有表决权股份
票权提出最低持股比例限制。 的股东或者依照法律、行政法规或者中国
证监会的规定设立的投资者保护机构可
以公开征集股东投票权。征集股东投票权
应当向被征集人充分披露具体投票意向
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式
征集股东投票权。除法定条件外，
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