证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-022
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下：
一、2022 年度利润分配预案的基本情况
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字（2023）0800038 号
《审计报告》确认，母公司实现净利润 24,717,126.96 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度需提取法定盈余公积 2,471,712.70 元，加上母
公司年初未分配利润 235,248,114.07 元，减去 2021 年利润分配 12,300,000.00
元，截止 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 245,193,528.33 元。2022
年 度 ， 公 司 实 现 合并 财 务 报 表 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 的 净 利 润 为
33,116,911.13，截止2022年12月31日，合并报表未分配利润为257,681,431.58元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截止 2022 年 12 月31 日，公司可供分配的利润为 245,193,528.33 元。
在保障公司持续经营和长期发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，公司拟定的 2022 年度利润分配预案如下：
以本次分红派息股权登记日的公司总股本为基准，向全体在册股东按每 10股派发现金股利 0.75 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不
送股，不进行资本公积金转增股本。以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 6,000 万
股进行测算，公司合计派发现金股利 4,500,000.00 元。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照每 10 股派发现金股利 0.75 元（含
税）不变的原则，相应调整分红总金额，该利润分配预案符合《公司上市后三年股东分红回报规划》。
二、本次利润分配预案的合法合规性
本次利润分配预案综合上市公司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，本次利润分配预案符合《公司法》、《证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司上市后三年股东分红回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
三、审批程序
1、董事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司 2023 年 4 月 26 日召开的第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公
司 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司上市后三年股东分红回报规划》《公司章程》，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》《公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定。本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况和持续发展，兼顾了投资者的合理回报和公司可持续发展的资金需求，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次利润分配预案，并同意将本次利润分配预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、其他说明
1.本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2.本次利润分配预案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.公司第二届董事会第六次会议决议；
2.公司第二届监事会第六次会议决议；
3.公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
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