证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2021-004
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
关于 2020 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4
月 19 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、2020 年度利润分配预案的基本情况
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字（2021）0800138 号《审计报告》确认，母公司实现净利润为 95,351,564.40 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度需提取法定盈余公积 9,535,156.44 元，
加上母公司年初未分配利润 107,348,674.74 元，截止 2020 年 12 月 31 日，母公
司可供分配利润为 193,165,082.70 元。2020 年度，公司实现合并财务报表归属
于母公司所有者权益的净利润为 97,631,961.45 元，截止 2020 年 12 月 31 日，
合并报表未分配利润为 196,146,081.35 元。 根据合并报表、母公司报表中可供
分配利润孰低的原则，截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为
193,165,082.70 元。
在保障公司持续经营和长期发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，公司拟定的 2020年度利润分配预案如下：
以本次分红派息股权登记日的公司总股本为基准，向全体在册股东按每 10股派发现金股利 3.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不
送股，不进行资本公积金转增股本。以 2021 年 3 月 30 日公司总股本 6,000.00
万股进行测算，公司合计派发现金股利 18,000,000.00 元。如公司在实施权益分
派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税）不变的原则，相应调整分红总金额，该利润分配预案符合《公司上市后三年股东分红回报规划》。
二、审批程序
（一）董事会审议情况
公司于 2021 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第十二次次会议审议通过了
《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司 2021 年 4 月 19 日召开的第一届监事会第八次会议审议通过了《关于公
司 2020 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策，充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况和持续发展，兼顾了投资者的合理回报和公司可持续发展的资金需求，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次利润分配预案，并同意将本次利润分配预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
三、其他说明
1.本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2.本次利润分配预案尚需经公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.公司第一届董事会第十二次会议决议；
2.公司第一届监事会第八次会议决议；
3.公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
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