证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-002
上海中洲特种合金材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年1 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 1 月 13 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛路 580 号上海中洲特种合金材料股份有限公司 4 楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长冯明明先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 88 人，代表股份 208,950,317 股，占上市公司总
股份的 63.7821％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 207,881,287 股，占上市公司总
股份的 63.4558％。
通过网络投票的股东 82 人，代表股份 1,069,030 股，占上市公司总股份的
0.3263％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 84 人，代表股份 22,020,010 股，占上市公
司总股份的 6.7216％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 20,950,980 股，占上市公司
总股份的 6.3953％。
通过网络投票的中小股东 82 人，代表股份 1,069,030 股，占上市公司总股份
的 0.3263％。
公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 208,816,894 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9361％；反对 123,323 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0590％；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0048％。
中小股东总表决情况：同意 21,886,587 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3941％；反对 123,323 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.5600％；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0459％。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所。
律师：张曜、董洪铖。
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、 公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海中洲特种合金材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
2025 年 1 月 13 日
