证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2022-058
上海中洲特种合金材料股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内
部审计负责人和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月7日召开2022年第一次临时股东大会及职工代表大会，选举产生了第四届董事会董事成员和第四届监事会监事成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任内部审计负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》；公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
董事长：冯明明先生
非独立董事：冯明明先生、韩明先生、徐亮先生、蒋俊先生、冯晓航先生、付峪先生
独立董事：韩木林先生、宋长发先生、袁亚娟女士
公司第四届董事会董事任职期限自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。（简历详见附件）
二、第四届监事会组成情况
监事会主席：李猛先生
非职工代表监事：李猛先生、张庆东先生
职工代表监事：袁智慧先生
公司第四届监事会非职工代表监事任职期限自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，职工代表监事任职期限自公司职工代表大会通过之日起三年。公司第四届监事会职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。（简历详见附件）
三、第四届董事会各专门委员会委员组成情况
公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，组成情况如下：
战略决策委员会：冯明明（主任委员）、蒋俊、韩木林（独立董事）、袁亚娟（独立董事）、宋长发（独立董事）；
审计委员会：宋长发（主任委员、独立董事、会计专业人员）、冯晓航、袁亚娟（独立董事）；
提名委员会：韩木林（主任委员、独立董事）、袁亚娟（独立董事）、徐亮；
薪酬与考核委员会：袁亚娟（主任委员、独立董事）、宋长发（独立董事）、韩明。
上述委员任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）
四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
总经理：蒋俊先生
副总经理：冯晓航先生、祝宏志先生、潘千女士、吕勇先生
财务总监：潘千女士
董事会秘书：祝宏志先生
证券事务代表：王逸娇女士
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：
联系人：祝宏志、王逸娇
联系电话：021-59966058
传真：021-59966058
邮箱：zhz@shzztc.com
联系地址：上海市嘉定工业区世盛路580号
公司聘任的上述高级管理人员、证券事务代表具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。其中，董事会秘书祝宏志先生、证券事务代表王逸娇女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。（简历详见附件）
五、内部审计负责人聘任情况
内部审计负责人：王丹妮女士
王丹妮女士具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）
六、独立意见
公司独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
七、董事会、监事会换届离任情况
公司第三届董事会独立董事杨庆忠先生在本次董事会换届完成后将不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会委员职务，且不担任公司其他职务。杨庆忠先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项。
公司第三届监事会职工代表监事张朴先生在本次监事会换届完成后将不再担任公司职工代表监事，仍在公司继续担任车间工段长。张朴先生在担任公司职工代表监事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项。
公司对以上人员在任职董事或监事期间的勤勉工作和对公司做出的贡献表示
衷心的感谢。
八、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届监事会第一次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
2022年9月9日
1、冯明明先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 5 月出生，大
学专科学历，工程师。1983 年 9 月至 1993 年 10 月任职于核工业部第八研究所；
1993 年 11 月至 2014 年 4 月任张家港中洲特种合金材料有限公司总经理（1999
年 6 月起兼任执行董事）；2002 年 7 月创立中洲有限，并任执行董事兼经理至 2012
年 11 月；2012 年 12 月至 2013 年 9 月任中洲有限董事长兼总经理。2013 年 9 月
公司召开创立大会暨第一次股东大会后至 2014 年 6 月，任公司董事长兼总经理；2014 年 7 月至今任公司董事长。
截至目前，冯明明先生直接持有公司股份 55,251,400 股，占公司股份总数的35.42%；通过上海盾佳投资管理有限公司间接控制公司股份 12,624,300 股，占公司股份总数的 8.09%。冯明明先生合计持有或控制公司股份数为 67,875,700 股，占公司股份总数的 43.51%，为公司实际控制人、控股股东，与公司董事、副总经理冯晓航先生系父子关系；除此之外与公司其他持有 5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。
2、韩明先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 11 月出生，中专
学历。1988 年 8 月至 1993 年 7 月任职于上海司太立有限公司；1993 年 8 月至 2005
年 11 月任张家港中洲特种合金材料有限公司生产经理；2005 年 11 月至 2013 年 9
月任中洲有限工程项目负责人。2013 年 9 月公司召开创立大会暨第一次股东大会
后至 2016 年 4 月，任公司工程项目负责人；2016 年 4 月至今任公司董事兼工程
项目负责人。
截至目前，韩明先生直接持有公司股份 15,748,200 股，占公司股份总数的10.10%。韩明先生与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。
3、徐亮先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 5 月出生，大学
专科学历，工程师。1983 年 9 月至 1996 年 12 月任上海航空设备厂技术部工程师；
1997 年 2 月至 2004 年 12 月历任张家港中洲特种合金材料有限公司市场开发部经
理、副总经理；2005 年 1 月至 2012 年 11 月任中洲有限副总经理；2012 年 12 月
至 2013 年 9 月任中洲有限董事、外销业务负责人。2013 年 9 月公司召开创立大
会暨第一次股东大会后至今，任公司董事兼外销业务负责人。
截至目前，徐亮先生直接持有公司股份 9,488,700 股，占公司股份总数的6.08%。徐亮先生与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。
4、蒋俊先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 4 月出生，大学本
科学历。2001 年 7 月至 2006 年 1 月历任张家港中洲特种合金材料有限公司销售
员、销售区域经理；2006 年 2 月至 2013 年 9 月历任中洲有限销售经理、市场部
经理、销售部经理、副总经理。2013 年 9 月公司召开创立大会暨第一次股东大会
后至 2017 年 8 月，任公司董事兼副总经理；2017 年 9 月至今，任公司董事兼总
经理。
截至目前，蒋俊先生通过上海盾佳投资管理有限公司间接持有公司股份337,548 股，占公司股份总数的 0.22%。蒋俊先生与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事、高级管理人员的情形。
5、冯晓航先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 6 月出生，伦
敦政治经济学院硕士研究生。2012 年 9 月至 2015 年 1 月任海通创新资本管理有
限公司投资助理；2016 年 12 月至 2017 年 12 月任上海威旻投资管理有限公司投
资经理；现任公司董事兼副总经理。
截至目前，冯晓航先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、董事长冯明明先生系父子关系，与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
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