证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2022-044
上海中洲特种合金材料股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满,为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年8月15日召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
一、监事会换届选举情况
公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司监事会提名，拟选举李猛先生、张庆东先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历见附件）。
根据《公司法》《公司章程》的规定，上述非职工代表监事选举事项需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。选举通过后，将与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
二、其他说明
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
公司对第三届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历
上海中洲特种合金材料股份有限公司监事会
2022年8月17日
附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历
1、李猛先生简历：李猛先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 9
月出生，大学本科学历。2005 年 7 月至 2013 年 9 月历任中洲有限销售部业务员、
销售部区域经理。2013 年 9 月公司召开创立大会暨第一次股东大会后至 2016 年 7
月任公司监事兼内销部经理；2016 年 7 月至今任公司监事会主席兼内销部经理。
截至本公告日，李猛先生通过上海盾佳投资管理有限公司间接持有公司股份67,510 股，占公司股份总数的 0.04%。李猛先生与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定的不符合担任公司监事的情形。
2、张庆东先生简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 9 月出生，
大学本科学历。2001 年 8 月至 2003 年 6 月，任中国航天科工集团第六研究院设
计员；2003 年 9 月至 2013 年 9 月历任中洲有限车间主任、生产经理助理、技术
开发部经理。2013 年 9 月公司召开创立大会暨第一次股东大会后至 2015 年 4 月
任公司副总经理；2015 年 4 月至 2016 年 7 月任公司总工程师兼技术部主任；2016
年 7 月至今，任公司监事兼总工程师、技术部主任。张庆东完成了 Schlumberger石油人工举升系统轴承研发并量产项目、完成了海水淡化潜水泵体研发并量产项目，参与了《翻砂模具》《熔模铸造模具》《注蜡组件及含其的注蜡机》《熔模铸造方法》《一种高硅镍铜合金回转体类铸件及其铸造方法》《一种锡青铜阀门类铸件的铸造方法》等专利的研发工作。
截至本公告日，张庆东先生通过上海盾佳投资管理有限公司间接持有公司股份 67,510 股，占公司股份总数的 0.04%。张庆东先生与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《公司章程》等规定的不符合担任公司监事的情形。
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