证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2022-026
上海中洲特种合金材料股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、按照上海市疫情防控相关要求，并结合相关监管政策，本次股东大会的参会方式由现场会议召开方式调整为通讯方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 27 日（星期五）下午 2:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022 年5 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 5 月 27 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会以通讯方式召开。公司股东通过网络投票进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议主持人：董事长冯明明先生。
5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 88,552,000 股，占上市公司总股份的
73.7933％。
其中通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 2,211,000 股，占公司股份总
数 1.8425％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取网络投票的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 88,539,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9857％；反对 12,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,198,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4256％；反对 12,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.5744％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 88,539,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9857％；反对 12,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,198,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4256％；反对 12,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.5744％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 88,539,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9857％；反对 12,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,198,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4256％；反对 12,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.5744％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
4、审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 88,539,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9857％；反对 12,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,198,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4256％；反对 12,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.5744％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
总表决情况：同意 88,539,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9857％；反对 12,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,198,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4256％；反对 12,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.5744％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 88,539,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9857％；反对 12,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,198,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4256％；反对 12,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.5744％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 88,539,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9857％；反对 12,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,198,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4256％；反对 12,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.5744％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8、审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度并
为其提供担保的议案》
总表决情况：同意 88,539,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9857％；反对 12,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,198,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4256％；反对 12,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.5744％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
9、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 88,539,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9857％；反对 12,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,198,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4256％；反对 12,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.5744％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所。
律师：刘畅、孙尧尧。
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、 公司 2021 年年度股东大会决议；
2、 北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
2022 年 5 月 27 日
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