300963 深市 中洲特材

 证券代码：300963      证券简称：中洲特材        公告编号：2021-044
          上海中洲特种合金材料股份有限公司

          第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第十三次会议通知已于2021年9月10日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。 本次会议于2021年9月13日下午2:00在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应到董事9人，实到9人，其中董事付峪先生、独立董事宋长发先生、 杨庆忠先生和袁亚娟女士以通讯方式出席会议。

    本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    公司董事会同意聘任冯晓航先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2021-045）。

    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。特此公告。

                            上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
                                                    2021年9月14日