证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2021-041
上海中洲特种合金材料股份有限公司
关于投资变形高温耐蚀合金制品制造项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
1、上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏东台经济开发区管理委员会在平等自愿、稳定合作、共同发展和诚实守信的原则下，
于 2021 年 6 月 11 日在东台市签订了《投资框架协议》，公司拟在东台经济开发
区投资特种合金项目，项目总用地面积约 106 亩，固定资产投资每亩达到 380万元以上，且项目达产后平均每亩缴纳税收 20 万元。具体内容详见公司 2021年 6 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司签署投资框架协议的公告》（公告编号：2021-035）。
2、公司于 2021 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于投资变形高温耐蚀合金制品制造项目的议案》，同意公司（含下属子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司）在东台经济开发区投资变形高温耐蚀合金制品制造项目。独立董事对该事项也发表了明确同意的独立意见。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《公司章程》《对外投资决策管理制度》等相关规定，上述交易事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
4、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。项目总投资规模、建设内容、地址、名称等最终以主管部门备案为准。
二、投资项目主要内容
根据公司的发展战略及业务拓展的需要，本项目拟新购置土地进行变形高温耐蚀合金生产基地和研发检测中心的建设，项目建设完成后将用于变形高温耐蚀合金产品的生产、研发和检测。建设内容主要包括厂房及研发办公大楼的建设、先进生产及检测设备的购置、生产及管理人员的招聘与培训。项目总投资
77,179.09 万元，包括建设投资 60,161.88 万元，预备费 3,008.09 万元，铺底
流动资金 14,009.12 万元。本项目主要建设内容具体如下：
（1）生产和研发办公大楼的建设。本项目将购置 106 亩土地建设变形高温耐蚀合金产品生产厂房、研发办公大楼及配套设施。项目总建筑面积 62,002 平方米，建筑工程总投资 17,125.31 万元。
（2）引进先进的生产加工和研发检测设备。项目将购置快锻压机组、径向锻造机组、自由锻电液锤、铝合金固溶炉、天然气加热炉及其辅助设备等锻造设备；项目还将购入三坐标检测仪、氢氮氧分析仪、X 射线荧光光谱等研发检测设备，设备总投资 40,022.55 万元。
（3）招聘生产、销售和管理人才。根据未来发展需求，项目共需要生产、
技术及管理人员 158 人，其中 56 人为现有人员，102 人为新增人员；公司将对
新增人员进行定期培训和考核，如安全培训、制度培训、专业知识与技能培训、管理知识与技能培训等，以全面提高生产人员及管理人员素质。
三、投资的目的
本项目的建设目标是：
（1）通过在新购置的土地上新建厂房和研发办公大楼，引进先进的机器设备与高素质、经验丰富的生产管理人员，打造一个空间结构布局合理、工艺精度高的变形高温耐蚀合金产品生产研发基地；
（2）通过本项目的建设，引进大吨位锻压设备及研发检测设备，改善生产工序，优化生产工艺，提升产品研发检测能力，增强公司在行业内的技术领先优势，保持公司产品在市场竞争中的有利地位，以满足并保障公司未来业务发展的需要；
（3）扩大公司生产能力、突破产能瓶颈，提高产品生产效率和产品质量，优化公司产品的性能指标，以满足下游行业对公司产品不断提高的质量与性能要求；
（4）建设高素质的管理团队，培养专业化的生产队伍，为公司可持续发展奠定基础。
四、对公司的影响和存在的风险
1、对公司的影响
变形高温耐蚀合金制品制造项目符合公司战略需要，有利于扩业务规模，增强综合竞争实力，对公司未来的发展有着重要的积极作用，对公司未来财务状况和经营成果的影响视后续项目的具体实施情况而定。本次投资资金来源为自有资金或银行贷款。
2、存在的风险
建设中涉及的建设用地竞拍、交易地价等事项尚未实施，后续进展顺利与否仍存在不确定性；涉及项目的产线建设时间节点、产能数据均为初步规划或预测数据，不代表公司对未来盈利的任何预测或承诺，最终实际实施、生产情况具有不确定性；因投资金额较大、周期较长，最终实际投资金额具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3、江苏新中洲特种合金材料有限公司变形高温耐蚀合金制品制造项目可行性研究报告。
特此公告。
上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
2021年8月20日
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