证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2021-032
上海中洲特种合金材料股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）下午 2:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021 年5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛路 580 号上海中洲特种合金材料股份有限公司 4 楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长冯明明先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及
《公司章程》等的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 90,000,918 股，占上市公司总
股份的 75.0008％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 81,000,100 股，占上市公司总
股份的 67.5001％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 9,000,818 股，占上市公司总股份的
7.5007％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 2,196,918 股，占上市公司总股
份的 1.8308％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2,196,100 股，占上市公司总股
份的 1.8301％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 818 股，占上市公司总股份的 0.0007％。
公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 90,000,418 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9994％；反对 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,196,418 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9772％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0228％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 90,000,418 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9994％；反对 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,196,418 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9772％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0228％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 90,000,418 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9994％；反对 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,196,418 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9772％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0228％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
4、审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 90,000,418 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9994％；反对 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,196,418 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9772％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0228％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
5、审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 90,000,418 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9994％；反对 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,196,418 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9772％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0228％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 90,000,418 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9994％；反对 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,196,418 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9772％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0228％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
7、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 90,000,418 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9994％；反对 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,196,418 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9772％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0228％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
8、审议通过了《关于修订其他公司治理制度的议案》（需逐项表决）
8.1审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 90,000,418 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9994％；反对 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,196,418 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9772％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0228％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
8.2审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 90,000,418 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9994％；反对 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,196,418 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9772％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0228％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
8.3审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 90,000,418 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9994％；反对 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,196,418 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9772％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0228％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
8.4审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
总表决情况：同意 90,000,418 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9994％；反对 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,196,418 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9772％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0228％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
8.5审议通过了《关于修订<对外投资决策管理制度>的议案》
总表决情况：同意 90,000,418 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9994％；反对 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,196,418 股，占出
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