证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2021-022
上海中洲特种合金材料股份有限公司
关于补选第三届董事会董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事陈建先生、尹海兵先生的书面辞职报告。陈建先生因个人原因申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他职务；尹海兵先生因个人原因申请辞去公司董事及审计委员会委员职务，辞职后仍担任公司代理订单管理部经理职务。根据《公司法》的有关规定，陈建先生、尹海兵先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈建先生、尹海兵先生的辞职不会影响公司董事会正常运作。
董事陈建先生、尹海兵先生在任职公司董事期间勤勉尽职，公司董事会对陈建先生、尹海兵先生任职期间做出的杰出贡献表示衷心的感谢。截至本公告披露日，尹海兵先生持有公司股票219.60万股,也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售及股份减持等承诺。
公司于2021年4月23日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》，经公司提名委员会审核通过，董事会同意选举冯晓航先生、付峪先生为第三届董事会董事候选人，冯晓航先生在选举为董事后担任公司第三届董事会审计委员会委员，付峪先生在选举为董事后担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止；《关于补选第三届董事会董事的议案》尚需提交公司2020年年度股东大会审议。冯晓航先生和付峪先生简历详见附件。
特此公告。
上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
2021年4月27日
附件：
1.冯晓航先生简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 6 月出生，
伦敦政治经济学院硕士研究生。2012 年 9 月至 2015 年 1 月任海通创新资本管理
有限公司投资助理；2016 年 12 月至 2017 年 12 月任上海威旻投资管理有限公司
投资经理；2020 年 1 月至今任上海中洲特种合金材料股份有限公司总裁助理。
冯晓航先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人冯明明先生系父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。
2.付峪先生简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 5 月出生，中
国科学院—上海技术物理研究所工学博士研究生。2012 年 7 月至今任海通创新资本管理有限公司高级投资副总裁。
付峪先生未持有公司股票。与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。
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