300962 深市 中金辐照

 证券代码： 300962          证券简称：中金辐照        公告编号：2023-012
                  中金辐照股份有限公司

            关于 2022年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中金辐照股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 21 日召
开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

  一、 2022 年度利润分配预案的基本情况

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 107,726,331.01 元，年末合并报表累计未分配利润为 316,523,717.81 元；母公司 2022 年度净利润为172,657,171.76 元，年末母公司累计未分配利润为 116,341,416.42元。为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，拟定 2022 年度公司利润分配预案为：以公司总股本 264,001,897 股(公司目前无回购股份)为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)，共计派发现金红利人民币 79,200,569.10 元(含税)。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若利润分配方案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。


  二、本次利润分配预案的决策程序

  （一）董事会审议情况

  公司董事会认为：公司秉承积极回报投资者的原则，在强化公司盈利能力的同时保持现金分红，与投资者共创共享公司价值。公司 2022年度利润分配预案不会影响公司的生产经营，符合《证券法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定中关于利润分配的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。一致同意将该议案提交公司2022 年年度股东大会审议。

  （二）监事会审议情况

  公司监事会认为：公司制定的 2022 年度利润分配预案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定健康发展，能更好的保护广大投资者的利益，符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意《关于公司2022 年度利润分配预案的议案》。

  （三）独立董事意见

  独立董事认为，公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体 股东共享公司发展的经营成果，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  三、相关风险提示


  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  1.公司第三届董事会第二十八次会议决议；

  2.公司第三届监事会第二十一次会议决议；

  3.公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                中金辐照股份有限公司董事会

                                        2023年4月22日