证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-052
深水海纳水务集团股份有限公司
关于对外投资新设合资公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次交易完成后公司持有标的公司 51.00%股权，标的公司成为公司控股
子公司，纳入公司合并报表范围。
3、本次交易事项无需提交公司董事会及股东大会审议。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）拟与深圳开鸿数字产业发展有限公司（以下简称“深开鸿”、“乙方”）、深圳市海纳创展科技有限公司（以下简称“海纳创展”、“丙方”）共同设立华鸿海纳物联技术（深圳）有限公司（以下简称“华鸿海纳”，暂定，最终以市场监督管理部门核定为准）。华鸿海纳注册资本金拟为人民币 1,000 万元，其中，公司拟认缴注册资本人民币 510万元，持股比例为 51%；深开鸿拟认缴注册资本人民币 200 万元，持股比例为20%；海纳创展拟认缴注册资本人民币 290 万元，持股比例为 29%。
（二）关联方基本情况
姓名：李海波
性别：男
身份证号码：2301031967 ********
姓名：马加利
性别：男
身份证号码：2301211972 ********
关联关系说明：本次交易的共同投资方海纳创展的股东、法定代表人、执行董事兼总经理马加利先生系公司董事长李海波先生的妹妹的配偶。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。
李海波先生、马加利先生不属于失信被执行人。
二、共同投资方基本情况
乙方
公司名称 深圳开鸿数字产业发展有限公司
统一社会信用代码 91440300MA5GYC4Q7X
企业性质 有限责任公司
注册资本 50,000万元整
法定代表人 陈宇红
成立日期 2021-08-26
营业期限 2021-08-26 至 2041-08-26
住所 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路与槟榔道交汇处西北深九
科技创业园5号楼201C
信息系统集成服务;计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息系统运行
经营范围 维护服务;信息技术咨询服务;工业互联网数据服务;大数据服务;数
据处理服务;数据处理和存储支持服务;物联网技术研发;物联网设
备销售;物联网技术服务;物联网应用服务;人工智能行业应用系统
集成服务;电子产品销售;电子元器件批发;电子元器件零售;计算机
软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软
硬件及辅助设备批发;软件销售;软件外包服务。（除依法须经批准
的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）,许可经营项目是:互
联网信息服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
丙方
公司名称 深圳市海纳创展科技有限公司
统一社会信用代码 91440300755673553D
企业性质 有限责任公司
注册资本 800万元整
法定代表人 马加利
成立日期 2003-11-12
营业期限 2003-11-12 至长期
住所 深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅村路4号运发汽修大楼4层409
经营范围 国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）
上述共同投资方均不属于失信被执行人。
三、拟设立合资公司的基本情况
拟定名称：华鸿海纳物联技术（深圳）有限公司
股权结构：公司持股 51.00%，深开鸿持股 20.00%，海纳创展持股 29.00%。
公司类型：有限责任公司
注册资本：1,000 万元整
经营范围：软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务信息系统运行维护服务:计算机系统服务;软件产品销售;自控设备软硬件研发、设计、制造与销售;自控设备辅助设备研发设计、制造与销售;电子产品销售;电子元器件批发;电子元器件零售;物联网技术研发;物联网设备销售;物联网技术服务;物联网应用服务;人工智能行业应用系统集成服务。工业互联网数据服务;大数据服务;数据处理服务。（暂定，实际以市场监督管理部门核定为准）
四、交易定价政策及定价依据
本次交易经各方协商一致同意，各方以货币（或无形资产）出资设立公司，按照协议确定各方在华鸿海纳的股权比例，价格公允，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、对外投资合作协议的主要内容
（一）合同各方
甲方：深水海纳水务集团股份有限公司，认缴注册资本人民币 510 万元，
以货币出资，占注册资本的 51%；
乙方：深圳开鸿数字产业发展有限公司，认缴注册资本人民币 200 万元，
分别以货币和无形资产评估方式出资，其中货币出资 100 万元人民币、可作价转让的无形资产（基于 KaihongOS 在合作领域操作系统的相关技术专利或软件著作权）出资 100 万元人民币，持股比例为 20%；
丙方：深圳市海纳创展科技有限公司，出资人民币 290 万元，以货币出
资，占注册资本的 29%。
(二）合作领域
面向水利、海洋、环保、水务及相关市政设施的开鸿操作系统
(KaihongOS)和行业应用软件开发、销售。
（三）合作内容
各方一致承诺全力支持合资公司开展基于乙方开鸿操作系统 (KaihongOS)
的以下业务且同意合资公司拥有合资公司自主研发的下列产品相关的软件著作权及产品专利权:
（1）面向水利、海洋、环保、水务及相关市政设施的开鸿操作系统
(KaihongOS) 和行业应用软件开发、销售;并同意在合资公司存续期间，上述领域相关业务拓展上，涉及开源鸿蒙相关业务及产品研发，都基于乙方产品及平台进行。
（2）为基于 KaihongOS 开发的所有工业用电气品，包括但不限于可编程
序控制器 (PLC)、变频器、逆变器、转换器等的开发、销售。
（3）为建立开鸿操作系统 (含开鸿实时操作系统) 在各应用领域的配套硬
件开发、设计，包括但不限于物联网应用模块、数据采集、数据传输和边缘运算模块和产品、其它工控接口模块、RTU模块产品、智能装备等。
（4）合资公司为其它行业开发、设计的软硬件产品。
（四）股东会
1、公司设股东会，股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，依公司章程规定行使职权。
2、股东会会议的召开及其他约定在公司章程中做详细约定。
（五）董事会
1、公司设董事会。董事会成员为 3 名，董事由甲方提名 2 名，乙方提名 1
名。董事任期 3 年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。
2、公司董事会是公司的决策机构，拥有决策权，按公司章程规定行使职权。
3、董事会设董事长 1 名，由甲方提名推荐，董事会选举产生。董事长任期
3 年，按公司章程规定行使职权。董事长为公司的法定代表人。
（六）经营管理机构
1、公司设立经营管理机构，经营管理机构设总经理 1 名，并根据公司情况
设若干管理部门。
2、公司总经理由甲方提名的人担任，董事会任命，任期 3 年。公司总经理
对董事会负责，按公司章程规定行使职权；总经理列席董事会会议。
3、公司负责技术的副总经理由乙方提名的人担任，合资公司聘任，任期 3
年。
4、公司财务负责人由甲方提名的人担任，合资公司聘任，任期 3 年。
（七）监事会
公司设监事会，监事会成员为 3 人，乙、丙方各委派 1 人，职工代表监事
一人。监事会主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事任期每届 3 年，任期届满，可连选连任。监事按公司章程规定行使职权。
（八）违约责任
如因一方的任何原因致使本协议的全部或部分不能被履行，该一方应承担责任，赔偿守约方的任何直接损失。如果各方均违反本协议，每一方应根据具体情况承担各自的责任。
（九）争议的解决
除本协议另有约定外，任何因本协议而引起的争议，各方应通过友好协商解决。如争议发生后 30 日内未能通过协商解决争议，则任何一方可将争议提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会），仲裁地点在深圳，按照该会在争议提交当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决为终局，且对各方均有约束力。各方同意，在仲裁期间，除接受仲裁的条款外，各方应继续遵守和履行本协议的所有其他规定。
（十）协议生效
本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及其他安排。
七、本年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，2023 年年初至今，公司及子公司与海纳创展不存在关
联交易情形。
八、交易目的、对上市公司的影响和履行的风险
1、随着信息技术、物联网技术和人工智能的发展，环保水务行业正走向工艺装备自动化、监测数据化和管理智能辅助决策的智慧化发展道路。公司深耕
水务环保行业，借助在多年的工艺积累和运营经验，响应国家数字化转型号
召，在公司已有 Hy-smart 智慧水务平台基础上运用开鸿系统 (KaihongOS)相关
技术，逐步在水厂、污水处理厂及管网系统的运营管理中实现智能化决策，推
进水厂、污水处理厂向无人化方向发展和推广。
本次对外投资新设合资公司暨关联交易事项系各方充分发挥各自优势，共同推动构建水利、海洋、环保、水务及相关市政设施的开鸿生态，将主要进行特定行业开鸿操作系统的研发和发行销售、基于开鸿 OS 的 PLC 等工业控制软硬件电气产品的研发生产和销售推广、基于 KaihongOS 的仪器仪表、数据采集、数据传输、边缘运算等软硬件产品的研发生产和销售推广、基于 KaihongOS 的特定行业业务软件系统（含数字孪生系统）的开发运营和销售推广等。本次对外投资及合作，将加快推动公司在生态环境智慧治理和智慧水务运营管理领域的数字化
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