300961 深市 深水海纳

 证券代码：300961        证券简称：深水海纳      公告编号：2021-040
            深水海纳水务集团股份有限公司

          第二届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次
会议通知于 2021 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金
香梅女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。

  本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会审议议案情况

    1、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

  监事会认为：公司《2021年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021年第三季度报告》。

  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  监事会认为：公司本次使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意公司本次使用闲置自有资金

进 行 现 金 管 理 的 相 关 事 项 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

    三、备查文件

  1、公司第二届监事会第二十次会议决议。

  特此公告。

                                  深水海纳水务集团股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 28 日