深圳通业科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通业科技”）于 2021年 8 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议，具体情况如下：
一、 董事会会议召开情况
1、 本次会议通知于2021年8月9日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。
2、 本次会议于2021年8月19日下午14:00以现场结合通讯表决方式在公司一号
会议室召开。
3、 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事谢玮、赵懿清、何煦、
周钢以通讯方式出席。
4、 本次会议由公司董事长徐建英先生主持，公司全部监事、部分高级管理人员
列席会议。
5、 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定，决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
经与会董事讨论，认为《深圳通业科技股份有限公司 2021 年半年度报告》和《深圳通业科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳通业科技股份有限公司 2021 年半年度报告》和《深圳通业科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。《深圳通业科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《关于公司<关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》
与会董事认为，公司 2021 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司 《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益及违反相关规定之情形。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施地点及实施方式的议案》
经与会董事讨论，董事会同意将轨道交通电气装备扩产项目的实施主体由公司增加为公司以及公司的全资子公司石家庄通业电气制造有限公司（以下简称“石家庄通业电气”）以及石家庄通业科技有限公司（以下简称“石家庄通业科技”），实施地点由深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房变更为深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房以及石
家庄高新区长江大道245号南厂区，实施方式由在深圳现有租赁厂房建设变更为在深圳现有租赁厂房以及使用石家庄通业科技自有土地新建厂房建设；研发中心升级建设项目增加实施主体石家庄通业电气，实施地点由深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园一号厂房北二楼变更为深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房以及石家庄高新区长江大道245号南厂区，实施方式由在深圳计划租赁厂房建设变更为在深圳现有租赁厂房以及石家庄通业电气租赁的石家庄通业科技自有厂房建设。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施地点及实施方式的公告》及相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审核，董事会同意推荐徐建英先生、闫永革先生、傅雄高先生、刘涛先生、吴新明先生和谭诗干先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会任期自 2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司原董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意推举汪吉女士、汪顺静女士和牛红军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会任期自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
独立董事候选人牛红军先生已取得独立董事资格证书，汪吉女士和汪顺静女士尚未取得独立董事资格证书并均已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司原董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、审议通过《关于公司签署<项目投资合作协议>并成立西部研发制造总部的议案》
经审议，根据公司长远发展规划，董事会同意公司与成都市金牛区人民政府签署《深圳通业科技股份有限公司西部研发制造总部项目投资合作协议》，拟约定由公司于成都市金牛区投资 5 亿元人民币建设通业科技西部研发制造总部项目，并注册成立独立核算的子公司作为西部研发制造总部项目公司。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司签署<项目投资合作协议>并成立西部研发制造总部的的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2021年9月6日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2021 年度第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、 备查文件
（1） 经与会董事签字并加盖董事会印章的《深圳通业科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
（2） 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳通业科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十日
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