300960 深市 通业科技

              深圳通业科技股份有限公司

        关于部分募集资金投资项目增加实施主体和

            变更实施地点及实施方式的公告

      本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施地点及实施方式的议案》，同意公司根据募投项目的实际情况，对募投项目进行调整。将轨道交通电气装备扩产项目的实施主体由公司增加为公司以及公司的全资子公司石家庄通业电气制造有限公司（以下简称“石家庄通业电气”）以及石家庄通业科技有限公司（以下简称“石家庄通业科技”），实施地点由深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房变更为深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房以及石家庄高新区长江大道245号南厂区，实施方式由在深圳现有租赁厂房建设变更为在深圳现有租赁厂房以及使用石家庄通业科技自有土地新建厂房建设；研发中心升级建设项目增加实施主体石家庄通业电气，实施地点由深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园一号厂房北二楼变更为深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房以及石家庄高新区长江大道245号南厂区，实施方式由在深圳计划租赁厂房建设变更为在深圳现有租赁厂房以及石家庄通业电气租赁的石家庄通业科技自有厂房建设。

  本次变更事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该项议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准，现将具体情况公告如下:


  一、本次部分募集资金投资项目变更概述

    （一）募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,560万股，每股面值1.00元，每股发行价格为12.08元/股，募集资金总额为人民币30,924.80万元，扣除发行费用人民币4,268.19万元，实际募集资金净额为人民币26,656.61万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了核验，并于2021年3月24日出具了上会师报字（2021）第2109号《验资报告》。

  本公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

    （二）原募集资金投资项目募集资金使用情况

  截止至 2021 年 7 月 31 日，公司轨道交通电气装备扩产项目与研发中心升

级建设项目募集资金投资情况如下：

                                                                  单位：万元

 募集资金投资项目    计划投资  拟投入募集  占总筹资    已投入    剩余募集资
                      总额      资金总额  额的比例  募集资金    金投资额

轨道交通电气装备扩    11,600.12    7,055.60    26.47%    755.90      6,299.70
      产项目

研发中心升级建设项    5,234.83    3,184.00    11.94%    567.00      2,617.00
        目

    （三）本次部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施地点及实施方
式的具体情况

                                                                  单位：万元

项目名  变更前  实施主      实施地点      实施方式  计划投资总  拟投入募集
  称    后对比    体                                      额        资金额

轨道交  变更前  公司    深圳市龙华新区  公司租赁的  11,600.12    7,055.6

通电气                    观澜街道桂花社    现有场地


装备扩                    区观光路美泰工

产项目                    业园三号厂房

                          深圳市龙华新区

                  公司    观澜街道桂花社  公司租赁的

                          区观光路美泰工    现有场地

                          业园三号厂房

        变更后  石家庄                                11,600.12    7,055.6
                通业电  石家庄高新区长  石家庄通业

                气、石  江大道 245 号南厂  科技自有地

                家庄通        区          自建厂房

                业科技

                          深圳市龙华新区

                          观澜街道桂花社  公司租赁场

        变更前  公司    区观光路美泰工      地      5,234.83      3,184
                          业园一号厂房北

研发中                        二楼

心升级                    深圳市龙华新区

建设项            公司    观澜街道桂花社  公司租赁的

  目                      区观光路美泰工    现有场地

        变更后            业园三号厂房                5,234.83      3,184
                石家庄  石家庄高新区长  租赁石家庄

                通业电  江大道 245 号南厂  通业科技自

                  气          区          有厂房

  注释：石家庄通业科技与石家庄通业电气均为公司全资子公司，为优化产能结构、降低租赁以及人力成本，且结合风机电机市场发展潜力，公司拟新增由石家庄通业科技使用其自有土地建立厂房，由石家庄通业电气进行生产设备等建设，并进行风机、电机等业务的生产运营以进行轨道交通电气装备扩产项目建设。同时，公司拟新增由石家庄通业电气使用石家庄通业科技现有厂房进行研发中心升级建设。

  二、变更募投项目的原因

    （一）原募投项目计划和实际投资情况

    1. 轨道交通电气装备扩产项目的投入情况

  原项目轨道交通电气装备扩产项目以公司为实施主体，建设地点为广东省深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房（公司租赁的现
有场地）。项目建设总投资 11,600.12 万元，其中工程建设费用投资 7,714.40
万元，占比 66.50%；基本预备 385.72 万元，占比 3.33%；铺底流动资金 3,500.00
万元，占比 30.17%。项目拟在 2 年内完成基础建设，实现设备安装，并正式投
产，并已于 2019 年取得环评、立项批文等。项目计算期 12 年，建设期 2 年，
达产期 2 年，项目达产后主要效益指标：财务内部收益率（税后）为 17.59%，静态投资回收期（税后）8.17 年。

  本项目预计使用募集资金投入 7,055.6 万元，截止 2021 年 7 月 31 日，本项
目完成投资额 755.90 万元，投资进度为 10.71%，其中工程建设 440.04 万，铺底
流动资金 315.86 万。剩余募集资金 6,299.70 万元，其中 5,500 万元用于购买理财
产品，剩余 799.70 万元存放于募集资金专户中。

    2. 研发中心升级建设项目的投入情况

  原研发中心升级建设项目以公司为实施主体，实施地为广东省深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园一号厂房北二楼。项目总投资 5,234.83万元，其中工程建设费用投资 2,646.60 万元，占比 50.56%，包括建安工程费和设备购置及安装费；基本预备费 211.73 万元，占比 4.04%；研发费用投入 2,376.50万元，占比 45.40%，建设期 2 年。本项目无需履行环评手续。

  本项目预计使用募集资金投入 3,184 万元，截止 2021 年 7 月 31 日，本项目
已投入投资额 567.00 万元，投资进度为 17.81%，其中工程建设 363.46 万，研发
费用 203.54 万。剩余募集资金 2,617.00 万元，其中 1,800.00 万元用于购买理财
产品，剩余 817.00 万元存放于募集资金专户中。

    （二）变更募投项目的原因

  鉴于公司在深圳租赁厂房的成本逐年升高，公司下属全资子公司石家庄通业科技名下拥有位于河北省石家庄市高新区长江大道 245 号的一处土地与两处厂房，将轨道交通电气装备扩产项目增加石家庄通业电气与石家庄通业科技为实施主体，利用石家庄自有土地建立厂房建设项目，能充分利用全资子公司的基地布局，降低租房以及人力成本，同时结合风机、电机产品市场的市场发展前景，扩大风机电机的产能配置。同时，研发中心升级建设项目增加石家庄通
业电气为实施主体，实施地点增加石家庄通业科技自有厂房，并建设电机、风机相关的实验设施建设，能满足产研一体化的需求，优化公司产能配置。上述项目的变更是基于公司实际情况进行的调整，符合公司发展规划及实际需要，有利于公司发展、提升公司核心竞争力。

  三、募投项目变更后的情况说明

    （一） 项目基本情况和投资计划

  轨道交通电气装备扩产项目以及研发中心升级建设项目具体募集资金投资构成变更如下：

                                                                  单位：万元

项目名称  序号  工程或费用名称  变更前拟投资募集资金  变更后拟投资募集资金

            1  工程建设费用                  4,692.16                5,008.06

轨道交通  1.1  建安工程                      1,152.24                2,992.37
电气装备  1.2  设备购置及安装                3,539.92                2,015.69
扩产项目  2  基本预备费                      234.61                250.40
            3  铺底流动资金                  2,128.83                1,797.13

                  合计                        7,055.60                7,055.60

            1  工程建设费用                  1,609.75                2,217.42

研发中心  1.1    建安工程