证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2021-003
深圳通业科技股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，现将有关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,560万股，每股面值1.00元，每股发行价格为12.08元，募集资金总额为人民币30,924.80万元，扣除发行费用人民币4,268.19万元，实际募集资金净额为人民币26,656.61万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了核验，并于2021年3月24日出具了上会师报字（2021）第2109号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、 发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司2020年第二次临时股东大会决议，公司本次拟向社会公众公开发行不超过2,560.00万股人民币普通股（A股）。本次预计使用募集资金38,362.29万元，实际募集资金扣除发行费用后全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，并由董事会根据项目的轻重缓急情况负责实施，具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目计划总投资额 预计使用募集资金额
1 轨道交通电气装备扩产项目 11,600.12 11,600.12
2 维保基地及服务网点建设及升级项目 8,947.10 8,947.10
3 研发中心升级建设项目 5,234.83 5,234.83
4 信息管理系统升级建设项目 4,080.24 4,080.24
5 补充流动资金 8,500.00 8,500.00
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合计 38,362.29 38,362.29
三、 募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况
由于本次公开发行实际募集资金净额26,656.61万元少于拟投入的募集资金金额38,362.29万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规及规章制度的要求，结合公司实际情况，拟对募投项目投资金额进行相应调整。本次调整后募投项目资金不足部分由公司自筹资金解决。具体情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目投资 调整前募集资金 调整后募集资
总额 拟投资金额 金投资金额
1 轨道交通电气装备扩产项目 11,600.12 11,600.12 7,055.60
维保基地及服务网点建设及升级
2 8,947.10 8,947.10 5,441.93
项目
3 研发中心升级建设项目 5,234.83 5,234.83 3,184.00
4 信息管理系统升级建设项目 4,080.24 4,080.24 2,481.74
5 补充流动资金 8,500.00 8,500.00 8,493.33
合计 38,362.29 38,362.29 26,656.6
四、 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
五、 履行的审批程序
公司于2021年4月20日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。该事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
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六、 独立董事、监事会及保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
经审议，独立董事认为：鉴于公司首次公开发行股票的实际情况，公司决定调整本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额，履行了必要的程序，符合公司实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，符合全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形，同意公司调整本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额。
2、监事会意见
监事会认为：公司本次对募集资金投资项目投入金额的调整，符合公司发展的实际情况，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，不存在损害投资者利益的情形。同意公司调整本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项，已经2021年4月20日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事宜无异议。
七、 备查文件
（1） 经出席董事签字确认的《深圳通业科技股份有限公司第二届董事会第
十一次会议决议》；
（2） 经出席监事签字确认的《深圳通业科技股份有限公司第二届监事会第
八次会议》
（3） 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
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（4） 《招商证券股份有限公司关于深圳通业科技股份有限公司关于调整
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
特此公告。
深圳通业科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十一日
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