300959 深市 线上线下

证券代码：300959        证券简称：线上线下      公告编号：2023-044
        无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

    关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12
月 5 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及公司2022年第二次临时股东大会的授权，现将相关情况公告如下：

    一、本次激励计划已履行的相关审批程序

    （一）2022年 7月 18日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过
了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。

    （二）2022年 7月 18日，公司召开第二届监事会第六次会议，会议审议通过
了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。

    （三）2022 年 7 月 20 日至 2022 年 7月 29日，公司对本激励计划拟激励对象
的姓名及职务在公司内部予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何人对
本激励计划拟激励对象名单提出异议。2022 年 7 月 29 日，公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。（公告编号：2022-038）


    （四）2022 年 8 月 2 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了
《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。（公告编号：2022-040）

    （五）2022 年 8 月 3 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

    （六）2022 年 8 月 3 日，公司分别召开第二届董事会第七次会议和第二届监
事会第七次会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

    （七）2023年 7月 28日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届
监事会第十三次会议，审议并通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

    （八）2023年 12月 5日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届
监事会第十六次会议，审议并通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。相关事项已经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第二届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议审议通过。

    二、本次作废限制性股票的具体情况

    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 1 名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票由公司作废。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划授予的激励对象中 1 名激励对象2022 年度个人层面考核等级为“良好”，第一批次获授份额不能全额归属，因个人绩效考核原因所致的已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属并由公司作废。综上，公司作废前述 2 名激励对象已获授但尚未归属的 4.62 万股限制性股票。

    三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

    公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。

    四、监事会意见

    监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《管理办法》等有关法律法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。

    五、法律意见书的结论意见

    北京国枫律师事务所认为：公司本次作废失效已经取得了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《管理办法》等法律、法规、规章及《激励计划》的相关规定。

    六、备查文件

    1、无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；

    2、无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议；

    3、第二届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议决议；

    4、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

    5、北京国枫律师事务所关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书。

    特此公告。

                            无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 6 日