证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2023-037
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年10月23日，无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公 司”）召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性 文件对《公司章程》进行修订，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作， 提高公司管理效率。具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第五十四条 监事会或股东决定自行 第五十四条 监事会或股东决定自行
召集股东大会的，须书面通知董事会，同时 召集股东大会的，须书面通知董事会，同
向深圳证券交易所备案。 时向深圳证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持 在股东大会决议公告前，召集股东持
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股比例不得低于百分之十。 股比例不得低于百分之十。
召集股东应在股东大会通知发出及股 监事会或召集股东应在股东大会通
东大会决议公告时，向深圳证券交易所提 知发出及股东大会决议公告时，向深圳证
交相关证明材料。 券交易所提交相关证明材料。
第六十条 股东大会的通知包括以下 第六十条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：
...... ......
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股权登记日与会议日期之间的间隔应 股东大会的现场会议日期和股权登
当不多于七个工作日。股权登记日一旦确 记日都应当为交易日。股权登记日与会议
认，不得变更。 日期之间的间隔应当不少于两个工作日
股东大会股权登记日和网络投票开始 且不多于七个工作日。股权登记日一旦确
日之间应当至少间隔两个交易日。 认，不得变更。
股东大会股权登记日和网络投票开始
日之间应当至少间隔两个交易日。
第六十二条 发出股东大会通知后，无 第六十二条 发出股东大会通知后，无
正当理由，股东大会不应延期或取消，股东 正当理由，股东大会不应延期或取消，股
大会通知中列明的提案不应取消。一旦出 东大会通知中列明的提案不应取消。一旦
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现延期或取消的情形，召集人应当在原定 出现延期或取消的情形，召集人应当在原
召开日前至少两个工作日公告并书面说明 定召开日前至少两个交易日公告并书面
原因。 说明原因。
第八十三条 下列事项由股东大会以 第八十三条 下列事项由股东大会以
特别决议通过： 特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）修改本章程及其附件（包括
（二）公司的分立、分拆、合并、解 股东大会议事规则、董事会议事规则及
散和清算； 监事会议事规则）；
（三）本章程的修改； （二）公司增加或者减少注册资本；
（四）公司在一年内购买、出售重大 （三）公司合并、分立、解散或者变
资产或者担保金额超过公司最近一期经审 更公司形式；
计总资产百分之三十的； （四）分拆所属子公司上市；
4 （五）股权激励计划； （五）《深圳证券交易所创业板股票
（六）变更公司形式； 上市规则》规定的连续十二个月内购买、
（七）调整或者变更利润分配政策； 出售重大资产或者担保金额超过公司资产
（八）法律、行政法规或本章程规定 总额百分之三十；
的，以及股东大会以普通决议认定会对公 （六）发行股票、可转换公司债券、
司产生重大影响的、需要以特别决议通过 优先股以及中国证监会认可的其他证券
的其他事项。 品种；
（七）回购股份用于减少注册资
本；
（八）重大资产重组；
（九）股权激励计划；
（十）调整或者变更利润分配政策；
（十一）公司股东大会决议主动撤回
其股票在深圳证券交易所上市交易、并决
定不再在交易所交易或者转而申请在其
他交易场所交易或转让；
（十二）法律、行政法规、本章程或
股东大会议事规则规定的，以及股东大
会以普通决议认定会对公司产生重大影响
的、需要以特别决议通过的其他事项。
前款第四项、第十一项所述提案，除
应当经出席股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过外，还应当经出席会
议的除公司董事、监事、高级管理人员和
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东所持表决权的三分之
二以上通过。
第八十八条 董事、监事候选人名单 第八十八条 董事、监事候选人名单
以提案的方式提请股东大会表决。 以提案的方式提请股东大会表决。
董事、监事提名的方式和程序为： 董事、监事提名的方式和程序为：
...... ......
（五）提名人应向董事会或监事会按 （五）提名人应向董事会提名委员
照本章程第六十一条的规定提供其所提名 会或监事会按照本章程第六十一条的规定
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的董事或监事候选人的相关资料。董事会 提供其所提名的董事或监事候选人的相关
或监事会应当对提名提案中提出的候选董 资料。董事会提名委员会或监事会应当
事或股东代表监事的资格进行审查。除法 对提名提案中提出的候选董事或股东代表
律、行政法规规定或者公司章程规定不能 监事的资格进行审查。除法律、行政法规
担任董事、股东代表监事的情形外，董事 规定或者公司章程规定不能担任董事、股
会或监事会应当将其所提名的候选人名单 东代表监事的情形外，董事会或监事会应
提交股东大会进行选举。董事或股东代表 当将其所提名的候选人名单提交股东大会
监事候选人应在股东大会召开之前作出书 进行选举。董事或股东代表监事候选人应
面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的 在股东大会召开之前作出书面承诺，同意
董事或监事候选人的资料真实、完整并保 接受提名，承诺公开披露的董事或监事候
证当选后切实履行董事或股东代表监事职 选人的资料真实、完整并保证当选后切实
责。董事会应在股东大会召开前在会议通 履行董事或股东代表监事职责。董事会应
知中附上董事或股东代表监事候选人的详 在股东大会召开前在会议通知中附上董事
细资料，以保证股东在投票时对候选人有 或股东代表监事候选人的详细资料，以保
足够的了解。 证股东在投票时对候选人有足够的了解。
第八十九条 股东大会选举董事、监 第八十九条 股东大会选举董事、监
事应当采取累积投票制。累积投票制是指 事应当采取累积投票制，选举一名董事
股东大会选举董事或者监事时，每一股份 或者监事的情形除外。累积投票制是指
拥有与应选董事或者监事人数相同的表决 股东大会选举董事或者监事时，每一股份
权，股东拥有的表决权可以集中使用。股 拥有与应选董事或者监事人数相同的表决
6 东大会审议董事、监事选举的提案，应当 权，股东拥有的表决权可以集中使用。股
对每一个董事、监事候选人逐个进行表 东大会审议董事、监事选举的提案，应当
决；公司独立董事和非独立董事的选举应 对每一个董事、监事候选人逐个进行表
分开选举，分开投票。 决；公司独立董事和非独立董事的选举应
分开选举，分开投票。中小股东表决情
况应当单独计票并披露。
第一百零一
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