证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2021-015
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
关于2020年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。现将相关事项公告如下：
一、2020年度利润分配预案情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现合并报表归
属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 83,318,865.16 元 , 母 公 司 实 现 净 利 润
89,785,622.85元。截止2020年12月31日经审计合并报表未分配的利润为179,696,109.41元，母公司报表未分配利润为135,820,223.10元。 根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2020年12月31日，公司可供分配利润为135,820,223.10元。在保障公司持续经营和长期发展的前提下，本着回报股东、与股东共享企业价值，公司董事会提议2020年度利润分配预案为：拟以目前总股本8,000万股为基数，进行如下分配：向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金股利2,400万元。本年度公司不送红股。本次分红后的剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。董事会审议利润分配方案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法合规性
本预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国证券监督管
理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，该预案合法、合规、合理。
三、董事会意见
董事会认为：公司《关于公司2020年度利润预案的议案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》中关于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，该预案具备合法性、合规性及合理性。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司2020年度利润分配预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及相关法律法规、规章制度的要求，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。
全体独立董事同意公司2020年度利润分配预案，并同意将该预案提交2020年年度股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为：公司《关于公司2020年度利润预案的议案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》中关于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，该预案具备合法性、合规性及合理性。
六、其他事项
本预案尚需经公司2020年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
（一）第一届董事会第二十五次会议决议；
（二）第一届监事会第二十次会议决议；
（三）独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。特此公告。
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会
2021年4月27日
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