证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-020
北京建工环境修复股份有限公司
关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024
年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年
度审计机构的议案》。拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司 2024 年度的审计机构，本事项尚需提请公司股东大会审议。现将有关事项具体公告如下：
一、 拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙企业，
管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 19 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
首席合伙人：余强
截止 2023 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人（股东）103 人，注册
会计师 701 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 282 人。
中汇会计师事务所最近一年（2022 年度）经审计的收入总额 102,896 万元，
其中审计业务收入 94,453 万元，证券业务收入 52,115 万元。
上年度（2022 年年报）共承办 159 家上市公司年报审计。上年度上市公司
审计客户主要行业：（1）制造业-专用设备制造业，（2）信息传输、软件和信息技
术服务业-软件和信息技术服务业，（3）制造业-电气机械及器材制造业，（4）制
造业-计算机、通信和其他电子设备制造业，（5）制造业-医药制造业。
上年度（2022 年年报）上市公司审计收费总额 13,684 万元，上年度公司同
行业上市公司审计客户 4 家。
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3
亿元元，职业保险购买符合相关规定。中汇会计师事务所近三年在已审结的与执
业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施
5 次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受
到监督管理措施 6 次，涉及人员 21 人，受到自律监管措施 5 次，涉及人员 13 人。
（二）项目信息
1、基本信息
关键审计合伙人主要信息：
成为注册会 开始从事上 开始在本所执 开始为本公 近三年签署及复
姓名 职务 计师时间 市公司审计 业时间 司提供审计 核过上市公司审
时间 服务时间 计报告家数
潘高峰 项目合伙 2002 年 2003 年 2011 年 9 月 2023 年 7 家
人
闫志波 签字注册 2019 年 2015 年 2019 年 6 月 2022 年 2 家
会计师
章磊 质控合伙 2005 年 2003 年 2019 年 10 月 2022 年 6 家
人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2024 年度审计费预计 120 万元，全部为年报审计收费。
2023 年度审计费 120 万元，全部为年报审计收费。
2024 年度审计预计费用系根据公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素确定），较上一期审计费用没有变化。
董事会提请股东大会授权公司管理层与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计实际工作业务量具体协商审计费用。
二、 拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，董事会同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报表审计以及其他上市披露相关财务审计工作，相关费用授权公司管理层与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计工作业务量进行协商。
（二）审计委员会履职情况
公司召开了第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，与会委员在查阅了中汇会计师事务所有关资格证照、业务信息和诚信记录后，对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示认可，认为其具备为上市公司提供年度审计
服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。同意向公司董事会提议，拟聘任中汇会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并将该事项提请公司第四届董事会第三次会议审议。
（三）生效日期
本次聘任中汇会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的事项尚需提交公司2023 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、 备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明、营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
北京建工环境修复股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日
查看PDF原文
