证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-099
北京建工环境修复股份有限公司
关于修订《公司章程》、修订及制定公司基本治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023年 12 月 27 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉、修订及制定公司基本治理制度的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。具体修订情况如下：
一、制度修订及制定情况
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或修订的包括《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等在内的系列法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及部分治理制度进行修订，并制订《董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范》、《独立董事专门会议工作细则》。具体如下：
修订/ 是否提交股
序号 制度名称
制定 东大会审议
1 修订 《公司章程》 是
2 修订 《股东大会议事规则》 是
3 修订 《董事会议事规则》 是
4 修订 《监事会议事规则》 是
5 修订 《董事会战略委员会工作细则》 否
6 修订 《董事会审计委员会工作细则》 否
7 修订 《董事会提名委员会工作细则》 否
8 修订 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 否
9 修订 《董事会审计委员会年报工作制度》 否
10 修订 《独立董事工作制度》 是
11 修订 《独立董事年报工作规程》 否
12 修订 《总经理工作细则》 否
13 修订 《董事会秘书工作细则》 否
14 修订 《募集资金管理制度》 是
15 修订 《对外担保管理制度》 是
16 修订 《信息披露管理制度》 是
17 修订 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 否
18 修订 《重大信息内部报告制度》 否
19 修订 《内幕信息知情人登记管理制度》 否
20 修订 《投资者关系管理制度》 否
21 修订 《关联交易管理制度》 是
22 修订 《对外投资管理制度》 是
《防范控股股东或实际控制人及其他关联方
23 修订 是
资金占用制度》
《董事、监事、高级管理人员所持公司股份
24 修订 否
及其变动管理制度》
25 修订 《董事会会议提案管理办法》 否
26 修订 《内部审计管理制度》 否
《董事、监事、高级管理人员对外发布信息
27 制定 否
行为规范》
28 制定 《独立董事专门会议工作细则》 否
上述制度的修订及制定已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，其中第 1、2、3、4、10、14、15、16、21、22、23 项制度
尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。上述 28 项制度的具体内容详见
公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、公司章程修订情况
章程修订的具体内容如下：
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
法律、法规和规范性文件的规定成立的股份有限 法律、法规和规范性文件的规定成立的股份有限公司。公司系以有限责任公司整体变更的方式发 公司。公司系以有限责任公司整体变更的方式发起设立。公司在北京市工商行政管理局朝阳分局 起设立。公司在北京市朝阳区市场监督管理局注注册登记，取得营业执照。公司统一社会信用代 册登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码
码为 9111010566840059XP。 为 9111010566840059XP。
第二十五条 公司在下列情况下，可以依照 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但
法律、法规、规范性文件和本章程的规定，收购 是，有下列情形之一的除外：
本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 励；
励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为 股票的公司债券；
股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
（六）为维护公司价值及股东权益所必需。 需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
份的活动。
第二十六条 公司收购本公司股份，可以通 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通
过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证 过集中竞价交易方式、要约方式，或者法律法规
监会认可的其他方式进行。 和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、 公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 股份的，应当通过集中竞价交易方式或要约方式
进行。
第二十七条 公司因本章程第二十五条第一 第二十七条 公司因本章程第二十五条第一
款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程 司股份的，应当由董事会依法作出决议，并提交第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第 股东大会审议，经出席会议的股东所持表决权（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依 的三分之二以上通过。公司因本章程第二十五条照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之 第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规
二以上董事出席的董事会会议决议。 定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的
规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事
出席的董事会会议决议。
第三十一条 公司董事、监事、高级管理人 第三十一条 公司董事、监事、高级管理人
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在 的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在
买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事 买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购 会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该 销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有
股票不受 6 个月时间限制。 中国证监会规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人
自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 账户持有的股票或者其他具有股权性质的证
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 券。
有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的
利益以自己的名义直接向人民法
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