证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-070
北京建工环境修复股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将具体情况公告如下：
公司于 2023 年 10 月 11 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名路刚先生、李文波先生、原波先生、李笑雪女士、迟晓燕女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名刘洪跃先生、黄张凯先生、王红旗先生为公司第四届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，公司独立董事发表了同意的独立意见。
三位独立董事候选人均已经取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 5 名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。采用累积投票制选举产生 8 名董事后，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、
勤勉地履行董事义务和职责。
特此公告。
北京建工环境修复股份有限公司董事会
2023 年 10 月 12 日
附件 1：非独立董事候选人简历
1、路刚先生，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教
授级高级工程师。1997 年 7 月至 2004 年 12 月，在中铁十六局第六工程有限公
司先后担任项目经理、副总工程师等职务；2004 年 12 月至 2013 年 7 月，在北
京长城贝尔芬格伯格建筑工程有限公司/北京建工集团有限责任公司直属工程经理部先后担任项目经理、总经理助理，副总经理，党委副书记、董事、总经理等
职务；2013 年 7 月至 2015 年 3 月，在北京建工土木工程有限公司担任党委副书
记、董事、总经理；2015 年 3 月至 2017 年 8 月，在北京建工土木工程有限公司
担任党委副书记、董事长、总经理；2017 年 8 月至 2017 年 11 月，在在北京建
工土木工程有限公司担任党委书记、董事长；2017 年 11 月至 2022 年 3 月，在
北京建工土木工程有限公司担任党委书记、董事长，在北京建工集团有限责任公
司基础设施部担任党委书记；2022 年 3 月至 2023 年 9 月，在北京建工集团有限
责任公司担任副总经理，2023 年 9 月至今，在北京建工集团有限责任公司担任党委副书记、董事、总经理。
路刚先生未持有公司股份，除在控股股东北京建工集团有限责任公司担任党委副书记、董事、总经理外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。路刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、李文波先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1988
年 7 月至 2003 年 9 月，任北京市机械施工有限公司机务员、分公司副经理；2003
年 9 月至 2011 年 1 月，任北京建工集团有限公司副部长；2011 年 1 月至 2013
年 11 月任北京市机械施工有限公司副总经理，2013 年 11 月至 2020 年 3 月任北
京市机械施工有限公司党委书记、董事。2020 年 3 月至今任公司党委书记、董事。
李文波先生未直接持有公司股份，截止 2023 年 10 月 10 日，中信建投建工
修复 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“1 号资管计划”）持有公司
230,154 股股份，占公司总股本的 0.15%，李文波先生持有该 1 号资管计划 35.82%
份额。李文波先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李文波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、原波先生，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学
本科，教授级高级工程师。1992 年 8 月至 1993 年 3 月，在北京长城工程总公司
担任职员；1993 年 3 月至 1994 年 10 月，在珠海市五联实业发展公司担任工程
部干部；1994 年 10 月至 1999 年 6 月，在北京长新建筑工程有限公司担任工程
部部长职务；1999 年 6 月至 2002 年 2 月，在北京长城工程总公司担任毛里求斯
经理部现场代表；2002 年 2 月至 2019 年 8 月，在北京建工集团有限责任公司总
包部先后担任项目部副经理、执行经理、经理，总承包部副经理、常务副经理，
党委副书记、经理等职务；2019 年 8 月至 2023 年 1 月，在北京建工集团有限责
任公司担任施工管理部部长职务，兼任北京建工集团有限责任公司顺义分公司、河南分公司、江苏分公司、安徽分公司负责人职务。2023 年 1 月起担任公司党委副书记、总经理。
原波先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。原波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、李笑雪女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历，高级经济师、公司律师、企业法律顾问。2003 年 07 月至 2004 年 01 月，任
山东鲁能商贸有限公司贵和商厦总经理办公室秘书；2004 年 04 月至 2004 年 08
月，任北京恒泰轩房地产经纪有限公司人事专员；2004 年 08 月至 2007 年 10 月，
任北京建工集团有限责任公司房地产开发经营部法务专员；2007 年 10 月至 2008年 06 月，任北京建工集团有限责任公司房地产开发经营部办公室副主任；2008
年 06 月至 2010 年 11 月，任北京建工集团有限责任公司房地产开发经营部法律
合约部副经理；2010 年 11 月至 2011 年 05 月，任北京建工集团有限责任公司房
地产开发经营部风险管理部副经理；2011 年 05 月至 2013 年 08 月，任北京建工
集团有限责任公司房地产开发经营部法律合约部经理；2013 年 08 月至 2015 年
12 月，任北京建工集团有限责任公司法律合约部副部长；2015 年 12 月至 2023
年 1 月，任北京建工集团有限责任公司法律事务部部长，2020 年 11 月至今，任
北京建工集团有限责任公司总法律顾问。兼任北京建工地产有限责任公司董事、北京建工国际投资有限责任公司董事、北京建工一建工程建设有限公司董事、北京市第一建筑工程有限公司董事、北京市涉案企业合规第三方评估机制专业人员、中国房地产协会法律事务专业委员会副秘书长、中国国际经济贸易仲裁委员会/中国海事仲裁委员会/北京仲裁委员会/深圳国际仲裁院/广州仲裁委员会/上海仲裁委员会/天津仲裁委员会仲裁员、中国房地产业协会调解中心调解员。
李笑雪女士未持有公司股份，除在控股股东北京建工集团有限责任公司担任总法律顾问外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。李笑雪女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、迟晓燕女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，正高
级经济师。2002 年 8 月至 2003 年 9 月，任山东大学电子科技发展有限公司职员；
2003 年 9 月至 2006 年 7 月，山东大学经济研究中心政治经济学专业学生；2006
年 7 月至 2009 年 7 月，任北京医药集团有限责任公司董事会办公室职员；2009
年 7 月至 2010 年 6 月，任北京国有资本经营管理中心投资管理部业务主管；2010
年 6 月至 2014 年 1 月，任北京国有资本经营管理中心投资管理部业务经理；2014
年 1 月至 2015 年 1 月，任北京国有资本经营管理中心投资管理一部业务经理；
2015 年 1 月至 2016 年 10 月，任北京股权投资发展管理有限公司董事；2016 年
10 月至 2021 年 1 月，任北京国有资本经营管理中心投资管理一部总经理助理；
2021 年 1 月至 2022 年 6 月，任北京市工程咨询有限公司副总经理，2022 年 7 月
至今，任北京国有资本运营管理有限公司资本运营部副总经理，兼任北汽福田汽车股份有限公司董事等职务。现任公司第三届董事会董事。
迟晓燕女士未持有公司股份，除在北京国有资本运营管理有限公司担任资本运营部副总经理外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。迟晓燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件 2：独立董事候选人简历
1、刘洪跃先生，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历，注册会计师、注册评估师。1982 年 8 月至 1984 年 8 月担任安徽省阜
南县苗集中学物理老师；1984 年 8 月至 1986 年 8 月，于安徽省教育学院进修；
1986 年 8 月至 1989
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