300958 深市 建工修复

 证券代码：300958      证券简称：建工修复      公告编号：2023-003

            北京建工环境修复股份有限公司

          第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
董事会第二十一次会议于 2023 年 1 月 10 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16
号楼一层第一会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及材料于 2023 年 1月 8 日以邮件方式送达全体董事、监事及部分高级管理人员。本次会议由公司董事长常永春先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经全体董事一致同意，豁免此次会议的会议通知时间要求，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司总经理离任暨聘任总经理的议案》

    因工作调整，董事会同意高艳丽女士不再担任总经理职务，董事会同意聘任原波先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司及董事会对高艳丽女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司总经理离任暨聘任总经理的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

    2、公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。

                                  北京建工环境修复股份有限公司董事会
                                            2023 年 1 月 10 日