证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2022-015
北京建工环境修复股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
董事会第十五次会议于 2022 年 4 月 21 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号
楼一层第一会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及材料于 2022 年 4 月11 日以邮件方式送达全体董事、监事及部分高级管理人员。本次会议由公司董事长常永春先生召集并主持，会议应到董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》
公司董事会认为，2021 年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责，
有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层在
2021 年度的主要工作。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》。
公司独立董事王瑞华先生、李广贺先生、黄张凯先生还向公司董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。述职报告具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司〈2022 年度财务预算报告〉的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务预算报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2021 年日常关联交易确认及 2022 年日常关联交易
预计的议案》
参加会议的公司董事不存在关联董事，不需要回避表决。2021 年度日常关
联交易实际发生额与预计金额部分类别存在差异，主要原因为受疫情影响，部分业务无法正常开展导致。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021 年日常关联交易确认及 2022 年日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交公司董事会审议之前已得到独立董事的事前认可，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》。公司独立董事亦对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
7、审议通过《关于公司〈2021 年度利润分配预案〉的议案》
根据公司未来发展需求以及公司目前经营情况，公司 2021 年度利润分配预
案为：以公司现股本 142,656,479 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利1.55 元（含税），合计派发现金股利 22,111,754.25 元，派现后未分配利润转入下一年度。
公司拟定的 2021 年度利润分配方案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑
了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提交至公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议
案》。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，现金管理操作不得影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情况。董事会同意公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
10、审议通过《关于公司 2022 年度申请综合授信的议案》
同意向交通银行（不超 2.5 亿元）、农业银行（不超 2.7 亿元）、工商银行（不
超 1 亿元）、招商银行（不超 3 亿元）、中信银行（不超 1.8 亿元）、上海银行（不
超 1.5 亿元）、广发银行（不超 3 亿元）、民生银行（不超 1 亿元）、平安银行（不
超 1.5 亿元）、宁波银行（不超 1 亿元）、浦发银行（不超 1 亿元）、华夏银行（不
超 1 亿元）、进出口银行（不超 2 亿元）、建设银行（不超 1.2 亿元）、永赢租赁
（不超 0.8 亿元）申请综合授信额度，使用范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链、保函（国内、国外保函）、银行保理、信用证等各种融资业务。融资额度有效期为自公司2021 年年度股东大会审议通过之日至 2022 年年度股东大会召开之日止。在此期间签署并履约的融资及其相关协议截止期限以双方协议约定为准，不因额度有效期到期而终止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》
公司董事会认为，2021 年度公司治理、日常管理、对外投资等事项均严格
按照公司各项内部控制制度的规定实施，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
公司董事会同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构，为公司提供 2022 年度财务报表审计以及其他上市披露相关财务审计工作，相关费用授权公司管理层与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计工作业务量进行协商。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请公司 2022 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交公司董事会审议之前已得到独立董事的事前认可，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》。公司独立董事亦已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2022 年第一季度报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称《注册管理办法》）《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》《关于做好创业板上市公司适用再融资简易程序相关工作的通知》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末
净资产 20%
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