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建工修复:关于公司2021年度利润分配预案的公告

公告日期:2022-04-22

建工修复:关于公司2021年度利润分配预案的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300958      证券简称:建工修复      公告编号:2022-021
            北京建工环境修复股份有限公司

          关于公司 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京建工环境修复股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2022
年 4 月 21 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司〈2021 年度利润分配预案〉的议案》。现将有关事宜公告如下:
    一、2021 年度利润分配预案基本情况

    经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,北京建工环境修复股份有限公司母公司 2021 年全年实现的净利润 81,428,502.85 元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取 2021 年度母公司实现净利润的 10%为法定盈余公积金,即 8,142,850.29 元。依法弥补亏损(无)、提取法定盈余公积金后,本年度可供
分配利润 73,285,652.56 元。年初未分配利润 389,224,374.23 元,减去 2021 年实
施的 2020 年度现金分红派发的 22,539,723.68 元,截至 2021 年 12 月 31 日,母
公司累计未分配利润为 439,970,303.11 元。

    基于《公司章程》及公司上市前做出的相关承诺,并保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司 2021 年度利润分配预案为:以公司现股本 142,656,479股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.55 元(含税),合计派发现金股利 22,111,754.25 元,不送红股,不以资本公积金转增股本。

    2021 年现金股利分配符合《公司章程》及相关法规规定,派现后剩余未分
配利润转入下一年度。若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动,公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、本次利润分配预案的决策程序


    (一)董事会审议情况

    公司于 2022 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关
于公司〈2021 年度利润分配预案〉的议案》,本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    董事会认为:公司拟定的 2021 年度利润分配方案与公司实际发展情况相匹
配,综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果,符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此,同意将该议案提交至公司股东大会审议。

    (二)监事会审议情况

    公司于 2022 年 4 月 21 日召开第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于
公司〈2021 年度利润分配预案〉的议案》,本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    监事会认为:公司 2021 年度利润分配预案符合公司的实际情况,符合法律、
法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在违法、违规的情形,不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。利润分配预案的决策程序符合法律法规的规定。

    (三)独立董事意见

    独立董事认为:公司提出的公司 2021 年度利润分配预案由公司管理层、董
事会根据公司本年度的经营发展需要、未来资金需求和股东回报规划的相关规定制定,符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益,利润分配的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定和要求。全体独立董事一致同意公司 2021 年度利润分配方案,以公司现股本 142,656,479 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.55 元(含税),未分配利润结转入下一年度。派现后母公司累计未分配利润为 439,970,303.11 元,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    三、相关风险提示

    本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实施,
该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

    (一)北京建工环境修复股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议;
    (二)北京建工环境修复股份有限公司第三届监事会第六次会议决议;

    (三)独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                  北京建工环境修复股份有限公司董事会
                                            2022 年 4 月 21 日

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